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中江地产(600053)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-2-21
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江西中江地产股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
江西中江地产股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年2月20日上午9:30在公司会议室召开，会议由董事长董全臣先生主持。出席本次股东大会现场的股东（股东授权代理人）共3名，共持有代表公司225，176，475股有表决权股份，占公司表决权股份总数（30107万股）的74.79%；股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议及表决情况
经与会股东（股东授权代理人）审议并对所列议案采用记名方式逐项表决，大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司为江西江中制药（集团）有限责任公司提供关联担保事项的议案》
表决结果：同意7，303，344股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
关联股东江西江中制药（集团）有限责任公司回避表决，其持有的股份数不计入有效表决权股份数。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意225，176，475股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、律师见证情况
本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等有关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司
二OO八年二月二十一日 |
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