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宁波联合(600051)第五届监事会第四次会议决议公告 2008-3-18
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宁波联合集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
宁波联合集团股份有限公司第五届监事会第四次会议于2008年3月12-14日在宁波开发区戚家山宾馆召开。会议应到监事5人，实到4人，康学敏监事因公未能出席会议，委托单亮监事代为出席并表决，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席单亮主持，会议形成如下决议：
一、全票通过了监事会2007年度工作报告。
二、全票通过了公司2007年年度报告及摘要、2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告、公司2007年度利润分配预案。
根据《证券法》第68条之规定，监事会认真审核了公司2007年年度报告，提出如下审核意见：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
宁波联合集团股份有限公司监事会
二〇〇八年三月十四日 |
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