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保利地产(600048)2008年第4次临时董事会决议公告 2008-5-9
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保利房地产（集团）股份有限公司2008年第4次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于二○○八年五月六日以传真表决方式召开2008年第4次临时董事会，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会审议通过了如下决议：
一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于变更公司高级管理人员的议案》。
同意谭艳女士因工作关系辞去公司财务总监职务，董事会对谭艳女士在任期间的工作表示感谢。
经总经理宋广菊女士提名，同意聘任彭碧宏先生担任公司财务总监，任期自本决议通过之日起至2009年2月27日。简历及独立董事意见详见附件1。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○○八年五月九日
附件1:
简历：
彭碧宏，男，中国国籍，1963年出生，汉族，中共党员，籍贯湖南省，毕业于武汉大学会计系，经济学硕士学位，注册会计师、会计师，从事企业财务会计、审计及资金管理、资本运作工作超过20年。1999年进入中国保利集团公司工作，历任中国保利集团公司财务部项目经理、财务会计处处长、财务部主任，兼任保利科技有限公司董事、保利文化艺术有限公司董事、保利置业有限公司董事和保利财务有限公司董事。
独立董事意见：
公司拟聘任财务总监彭碧宏先生由总经理宋广菊女士提名，提名程序合法。彭碧宏先生具备有关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，具备胜任公司财务总监的能力。本人同意聘任彭碧宏先生为公司财务总监。
独立董事：戴逢 魏明海 秦荣生 |
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