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楚天高速(600035)2008年第二次临时股东大会决议公告 2008-7-4
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湖北楚天高速公路股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
本次股东大会没有新提案提交表决。
湖北楚天高速公路股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年7月3日上午10：00时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共3人，代表公司股份59086.2543万股，占公司总股本的63.42%。会议由公司董事会召集，由张世杰先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整部分董事的议案》
会议同意免去贺长松先生、安宏先生董事职务。
会议以累积投票制选举谭石海先生、陈缅先生(简历见附件)为公司董事，上述人员任期与本届董事会相同。
谭石海先生获得选票情况为：同意59086.2543万股；占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
陈缅先生获得选票情况为：同意59086.2543万股；占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
二、审议通过了《关于调整部分独立董事的议案》
因独立董事任期已满六年，会议同意免去刘思跃先生、唐建新先生独立董事职务。
会议以累积投票制选举谢获宝先生、肖卫国先生(简历见附件)为公司独立董事，上述人员任期与本届董事会相同。
谢获宝先生获得选票情况为：同意59086.2543万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
肖卫国先生获得选票情况为：同意59086.2543万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
本次会议经湖北瑞通天元律师事务所张国藩律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
附：
1、谭石海，1954年9月1日出生，大专，高级会计师。1986年至1993年，在中国政府派驻尼泊尔经援工作，任驻外会计师，财务负责人，高级会计师。1993年至2001年，在省交通厅外事处工作，任副处长，处长。2001年至2004年，在湖北京珠高速公路经营有限公司，任总经理。2004年至今，在湖北省高速公路集团有限公司，任总经理。
2、陈缅，男，1959年12月8日出生，党员，行政管理在职研究生。1977年3月入伍，1980年入党，1981年提干，1986年6月转业到省编办，1996年5月任省编办编制二处副处长，2001年6月任省编办编制二处正处级干部，2007年11月至今在湖北省高速公路管理局，任副局长。
3、谢获宝，男，1967年6月出生，经济学博士，会计学教授、博士生导师。1990年获武汉大学学士学位，1993年获武汉大学会计学硕士学位，1999年获武汉大学企业管理博士学位，2003年至2006年在中南财经政法大学完成会计学博士后研究。1997年-1998年间到美国西佛罗里达大学做访问学者。现任武汉大学会计系教授，系副主任，会计学方向博士研究生导师；华新水泥股份有限公司独立董事、人福科技股份有限公司独立董事；湖北省会计学会理事。曾任职：湖北中信会计师事务所注册会计师、武汉中商集团股份有限公司独立董事、湖北京山轻机股份有限公司独立董事、武汉石油股份有限公司独立董事。
4、肖卫国，男，1966年10月出生，经济学博士，教授、博士生导师。现为武汉大学金融系教授、博士生导师，兼任中国世界经济学会、中国美国经济学会、湖北省世界经济学会、湖北省美国经济学会理事，从事国际金融与国际投资方向的研究。2004年至2005年赴英国纽卡斯尔大学商学院做访问学者，曾承担或主持多项国家自然科学基金、社会科学基金及省部级科研项目，出版《国际金融》、《管理经济学》、《跨国公司海外直接投资》、《国际直接投资新发展与外商对华直接投资研究》等学术著作。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司
二〇〇八年七月三日 |
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