|
|
|
|
楚天高速(600035)第三届监事会第四次会议决议公告 2008-4-12
|
湖北楚天高速公路股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第三届监事会第四次会议于2008年4月10日在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2008年3月31日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席旷旭光主持，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；（同意5票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过了《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》；（同意5票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过了《2007年度利润分配预案》；（同意5票，反对0票，弃权0票）
四、审议通过了《公司2007年年度报告》及其摘要；（同意5票，反对0票，弃权0票）
通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2007年年度报告》的认真审核，监事会认为：
公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2007年年报所披露的信息是真实、准确和完整的。
特此公告
湖北楚天高速公路股份有限公司监事会
2008年4月10日 |
|
|
|