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楚天高速(600035)第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知 2008-4-12
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湖北楚天高速公路股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第三届董事会第八次会议于2008年4月10日在公司五楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2008年3月31日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到8人，董事贺长松先生因事未出席会议，本次董事会会议由董事长张世杰先生召集并主持。公司监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2007年度总经理工作报告》；（同意8票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；（同意8票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过了《2007年财务决算报告及2008年财务预算报告》；（同意8票，反对0票，弃权0票）
四、审议通过了《2007年度利润分配预案》；（同意8票，反对0票，弃权0票）
公司2007年度实现净利润268,104,580.14元，提取10%法定盈余公积金，10%任意盈余公积金后，加上2006年末滚存利润187,310,341.98元，减去已实施的2006年度普通股红利分配111,798,300.17元后，可供股东分配利润为289,995,705.93元。
公司拟以2007年12月31日总股本93,165.2495万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），派发现金红利总额149,064,399.20元（含税），占公司本年度实现的可供股东分配利润的69.50%。公司拟不实施资本公积金转赠股本。
五、审议通过了《公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整的议案》；（同意8票，反对0票，弃权0票）
执行新企业会计准则后，公司按新准则对2007年会计报表年初数的相关项目进行了调整，调整的主要变更事项包括：
1、根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的调整
公司所得税费用的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法，该会计政策变更的累积影响数为2,185,225.02元，其中：调整期初盈余公积437,045.00元，期初未分配利润1,748,180.02元；
2、根据《企业会计准则解释第1号》的调整
根据该会计政策变更要求，母公司对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算时采用追溯法调整。该会计政策变更的累积影响数为205,098.4元，其中：调整期初盈余公积41,019.70元，期初未分配利润164,078.79元。同时，调整减少母公司资产负债表中长期股权投资205,098.49元。
3、少数股东权益
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为292,944.58元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益292，944.58元。
六、审议通过了《独立董事述职报告》；（同意8票，反对0票，弃权0票）
七、审议通过了《公司2007年年度报告》及其摘要；（同意8票，反对0票，弃权0票）
上述报告详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）
八、审议通过了《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》；（同意8票，反对0票，弃权0票）
根据董事会审计委员会的提议，董事会建议续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司及控股子公司2008年度审计机构。
九、审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票）
董事会决定召开2007年年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2008年5月28日（周三）上午09:30时
(二)会议地点：武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室
(三)会议议程
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《独立董事述职报告》；
3、审议《2007年度监事会工作报告》；
4、审议《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》；
5、审议《2007年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》。
(四)出席会议对象
1、2008年5月22日（周四）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件)；
2、公司董事、监事及高级管理人员；公司董事会邀请的人员及律师。
（五）出席会议办法
凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需持书面委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于2008年5月26日上午8：30-11：30、下午2：00-4：30到公司证券投资部办理登记手续。也可于5月26日前书面(传真或信函方式)回复公司进行登记，包括股东名称、身份证复印件(受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编,并注明"股东大会登记"字样。
(六)其他事项
1、本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2、联系方式：
地址：武汉市汉阳区龙阳大道9 号9 楼公司证券投资部(邮政编码：430051)
电话：027-84863942
传真：027-84863942
联系人：陈倩兮
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
二○○八年四月十日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席湖北楚天高速公路股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。
委托人签名(或签章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
股权登记日委托人持有股份数： 授权具体事项：
委托人股东帐号：
委托日期： 有效期限：
(注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效) |
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