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楚天高速(600035)第三届董事会第七次会议决议公告 2008-3-26

湖北楚天高速公路股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第三届董事会第七次会议于2008年3月25日在公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2008年3月14日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到8人，董事贺长松先生因事外出未参加本次会议，也未委托其他董事代为出席并表决，会议由祝向军先生召集并主持。公司监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
审议通过了《关于推选董事长的议案》；（同意8票，反对0票，弃权 0票）
选举张世杰先生（简历见2008年第一次临时股东大会决议公告附件）为公司第三届董事会董事长。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
2008年3月25日

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