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三一重工(600031)第三届监事会第五次会议决议公告 2008-4-25
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三一重工股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2008年4月22日在公司会议室召开,会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》
监事会对年报进行了审核，我们认为：
1、公司2007年度报告所披露的信息真实、准确和完整；
2、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况；
4、监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》
三、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》
四、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
五、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
六、审议通过了《关于独立董事津贴调整的议案》
七、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》
八、审议通过了《独立董事审阅年报工作制度》
九、审议通过了《审计委员会工作制度》
十、审议通过了《审计委员会年度报告工作规程》
十一、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
十二、审议通过了《关于出售部分不动产及固定资产的关联交易确认议案》
十三、审议通过了以下三项关联交易协议：《三一重工与三一集团关联业务协议》、《海外代理销售协议》、《三一重工与中国康富产品销售协议》
十四、审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》
特此公告！
三一重工股份有限公司
监 事 会
2008年4月25日 |
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