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中信证券(600030)第三届董事会第二十二次会议决议公告 2008-2-29
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中信证券股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信证券股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2008年2月28日以通讯方式召开，应表决董事12人（因涉及关联交易，中国中信集团公司的6位关联董事回避表决），实际表决董事12人，本次董事会有效表决数占应表决董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。此前，公司8位独立董事已就此进行了专项表决，均同意此议案提交董事会审议。
会议经审议并以记名投票方式表决，一致审议通过了《关于金石投资有限公司认购中信房地产股份有限公司新增股份的议案》，根据该议案：
一、同意金石投资有限公司以不超过5亿元人民币的价格认购不超过中信房地产股份有限公司增发新股后总股本1.33%的股份；
二、同意金石投资有限公司按其内部决策程序办理有关事项；
三、如投资过程相关事项涉及中信证券，授权公司经营管理层办理相关手续。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2008年2月28日 |
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