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南方航空(600029)关于公司治理专项活动整改进展情况的报告 2008-7-25
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中国南方航空股份有限公司关于公司治理专项活动整改进展情况的报告
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）、广东证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监【2007】48号）和广东证监局《关于做好上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》（广东证监【2007】57号），中国南方航空股份有限公司（"本公司"）于2007年3月至2007年10月开展了公司治理专项活动，并于2007年10月对外发布了《中国南方航空股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》（"整改报告"）。
根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》和广东证监局《关于做好防止上市公司资金占用问题反弹有关工作的通知》，结合公司治理专项活动的具体开展情况，本公司现将截至6月30日整改报告中所列事项的整改情况说明如下：
一、 截至2008年6月30日已完成整改事项的说明
根据广东证监局的现场检查和本公司的自查情况，本公司对公司治理中存在的问题进行了认真整改，并在2008年6月30日之前已完成下列整改事项的整改工作：
1、公司在关联企业南航集团财务公司存款的安全性问题
整改情况：已经完成整改。
本公司现在每月要求南航集团财务公司向广东证监局和公司财务部门以书面形式通报本公司及下属子公司在南航集团财务公司的存、贷款情况，以及南航集团财务公司转存四大银行的情况。
通过上述措施，本公司对与南航集团财务公司资金往来情况及南航集团财务公司资金转存情况进行持续跟踪，截至到公告之日尚未发现本公司在南航集团财务公司的资金存在风险。
2、公司部分房屋建筑物权属证明尚未办理完毕
整改情况：已经完成整改。
本公司一直在与相关政府部门进行沟通，争取早日将新白云机场的土地使用权和相关物业的权属证明办理完毕。根据此项工作的最新进展，本公司已经完成了新白云机场的土地使用权和相关物业的权属证明的办理工作。
3、董事会提名委员会的设立
整改情况：已经完成整改。
本公司已经于2007年7月成立了提名委员会，并制定了《董事会提名委员会工作细则》。提名委员会一经成立，即开始对本公司董事、总经理和其他高级管理人员的人选提出建议，对完善本公司的公司治理起到了积极作用。
4、建立和完善长效激励制度
整改情况：已经完成整改。
本公司目前已经通过建立企业年金制度不断完善公司的长效激励制度。本公司实行的企业年金制度对于调动员工的积极性，吸引高素质人才，稳定员工队伍，增强企业的凝聚力和竞争力发挥了重要作用。
5、加强董事、监事和高管人员培训
整改情况：已经完成整改。
本公司在2007年积极组织公司的董事、监事以及高级管理人员参加中国证监会举办的各种培训。中国证监会广东监管局在2007年6月、8月以及10月举办的培训班，本公司均组织了多名董事、监事或高管参加培训。此外本公司还通过自学、聘请外部专家、独立董事举办讲座等形式加强对董事、监事和高管的培训。今后本公司将继续严格按照中国证监会和上海证券交易所董事、监事和高级管理人员培训的相关规定，加强对董事、监事以及高级管理人员的培训，不断改善公司治理水平和经营管理能力，为广大股东带来更好的回报。
6、一位副总经理在控股股东单位兼职问题
整改情况：已经完成整改。
本公司在整改报告中提到本公司一名副总经理在控股股东存在兼职问题，2007年12月27日该名副总经理已从本公司离职。
二、未完成整改事项的说明和整改计划
1、公司章程未按照中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》的要求制定制止股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施及对相关责任人的追究制度，未建立对大股东所持股份"占用即冻结"的机制。
整改情况：正在整改中。
本公司的控股股东为中国南方航空集团公司，属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央企业。根据监管机构的要求和本公司的实际情况，本公司将尽快对公司章程进行修改，在章程中增加"占用即冻结"的相关条款，建立并严格落实对大股东所持股份"占用即冻结"的机制。
2、公司章程中对于董事（含独立董事）候选人的提名权与《上市公司总章程指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定不符。
整改情况：正在整改中。
本公司作为同时在内地和境外上市的公司，需遵守《上市公司总章程指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《到境外上市公司章程必备条款》等法律法规。为保证公司治理专项活动的早日完成，本公司将按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，尽快对公司章程进行修改。
截至2008年6月30日，本公司已对整改报告中所列的8项待整改事项中的6项进行了有效整改，通过对存在问题进行认真和有效的整改，本公司进一步完善了公司治理结构，提高了公司治理水平。针对未完成整改的事项，本公司也已制定出具体整改计划，力争尽快完成整改工作。本公司将按照监管机构的要求和公司治理的最佳实践，积极探索适合本公司的最佳公司治理结构和管理方式，不断建立健全本公司的各项规章制度，并严格遵照执行，为广大股东带来更好的回报。
中国南方航空股份有限公司
2008年7月24日 |
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