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南方航空(600029)2008年第一次H股类别股东大会通知公告 2008-5-9
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中国南方航空股份有限公司2008年第一次H股类别股东大会通知公告
本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据中国南方航空股份有限公司（"本公司"）章程第一百七十七条规定，南航董事会以董事签字同意方式，决定于2008年6月25 日召开本公司2008年第一次H股类别股东大会，以下为本公司于香港市场刊发的2008年第一次H股类别股东大会的内容：
一、会议时间：2008年6月25日（星期三）上午十一点整
二、会议地点：中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室
三、会议议题：
审议资本公积金转增股本预案。
本公司2007年12月31日的资本公积金为59.79亿元。本公司拟以2007年12月31日的总股数4,374,178,000股为基数，按照每10股转增5股，向全体股东转增2,187,089,000股，转增后的总股数为6,561,267,000股。
中国南方航空股份有限公司董事会
2008年5月8日
附注：
1. 有权出席H股类别股东大会的人员
a. 于2008年5月23日下午交易结束时，名列本公司的H股股东名册或其代表（"合资格股东"），均有权在按附注2"H股类别股东大会的登记办法"办妥会议登记手续后出席H股类别股东大会。
b. 本公司董事、监事及高级管理人员。
c. 本公司聘用之专业顾问代表及董事会邀请之特别嘉宾。
2. H股类别股东大会的登记办法
a. 拟亲自或委托代理人出席H股类别股东大会的合资格股东，必须在2008年6月5日或之前通过亲自交回或邮递送达本公司登记地址，或将代表委任表格及其身份证或其它身份证明文件副本以传真方式（传真号码8620-86659040）送至本公司。
b. 个人合资格股东或其代理人出席H股类别股东大会时应出示身份证。公司合资格股东的法定代表H股出席类别股东大会时，该法人代表应出示身份证，以及该公司合资格股东的董事会或其它权力机构委派该法人代表出席会议的经公证的决议或授权书副本。
c. 持有本公司H股股份并拟出席H股类别股东大会的股东，必须将其转让文件及有关股票于2008年5月23日下午四点三十或之前，送交本公司H股的登记公司香港证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室。
d. 本公司将自2008年5月24日至2008年6月25日（包括首尾两天）期间暂停办理H股登记，期间亦不会登记任何H股转让。
3. 股东代理人
a. 合资格股东有权委托一位或多位代理人代表其出席H股类别股东大会及投票。代理人不必为本公司股东。每位有权出席H股类别股东大会并于会上投票的H股股东，可委托一位或多位代理人代表其出席类别股东会议并于会上投票。委托超过一名代理人的股东，其代理人只能以投票方式行使表决权。
b. 代理人必须由合资格股东或其委托人签署代表委任表格。如代理人由合资格股东的委托人委任，则授权该委托人委任代理人的授权书或其它授权文件必须经过律师公证。
c. 就H股股东而言，经公证人签署的授权书或其它授权文件连同填妥的H股类别股东大会委任表格必须于同一时间内交回香港证券登记有限公司，方为有效。
4. 其它
a. H股类别股东大会预计不超过半天。参加大会的合资格股东（或其代理人）往返食宿费用自理。
b. 本公司总部地址为：中华人民共和国广东省广州市
机场路278号1楼
邮编：510405
电话：(+86)20-86112436
传真：(+86)20-86659040
公司网址：www.csair.com
联系人：吴冬华及秦海峰
c. 除非下列人员在举手表决以前或以后，要求以投票方式表决，否则于本公司任何股东大会的决议，应以举手方式进行表决：
i. 会议主席；
ii. 至少两名出席的有表决权的股东或股东的代理人；或
iii. 单独或合计持有在该会议上有表决权的股份总数10%或以上的一名或以上股东。
以投票方式表决的要求可由提出者撤回。 |
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