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华电国际(600027)四届二十七次董事会会议决议公告 2008-4-29
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华电国际电力股份有限公司四届二十七次董事会会议决议公告
华电国际电力股份有限公司(简称“公司”)四届二十七次董事会于2008年4月28日上午九时，在山东省济南市经三路14号公司会议室召开。公司董事长曹培玺主持了会议，公司12名董事亲自出席了会议，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。冯兰水、李长旭、郑飞雪监事列席了本次会议。
经与会董事表决，形成如下决议：
1.会议听取了公司二零零八年第一季度经营情况的分析，审议批准了公司按照中国证监会的要求及按中国企业会计准则编制的二零零八年第一季度报告，并授权董事会秘书根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定和香港联合交易所关于同步披露的有关要求酌情修改并及时发布。
2.审议批准了《关于公司股票印章的董事会授权的议案》，同意授权公司在公司H股股票上加盖公司印章或者以印刷形式加盖公司印章。
3.审议批准了《关于公司管理层声明书的议案》，同意公司应毕马威华振会计师事务所要求所起草的《华电国际电力股份有限公司管理层声明书》，并授权任何两位董事签署。
4.审议批准了《关于修订<华电国际电力股份有限公司对外担保管理办法>的议案》，同意公司基于监管机构对上市公司及其子公司对外担保的有关规定的最新要求所做的最新修订。
5.审议批准了《关于本公司控股子公司四川广安发电有限责任公司向四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司提供借款担保并提交股东大会审议的议案》，同意：
（1）四川广安发电有限责任公司（简称“广安公司”）为四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司（简称“龙滩公司”）提供累计总额不超过20,166万元的借款担保。其中包括广安公司按其持股比例已为龙滩公司提供11,000万元的借款担保；以及广安公司拟为龙滩公司增加提供的不超过9,166万元的借款担保，担保期限视银行对借款审批的期限确定。截至2008年3月31日，龙滩公司资产负债率为75.42%，本公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币4.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.3%。
（2）就广安公司为龙滩公司借款提供担保事项提交股东大会审议批准，并提请授权广安公司总经理及其授权人士签订有关担保协议和必要的文件，授权公司董事会秘书将上述担保事项按照有关监管要求适时披露。
全体独立董事同意该议案并出具了意见函。
特此公告
华电国际电力股份有限公司
2008年4月28日 |
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