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华电国际(600027)关于董事换届的独立董事意见 2008-3-26
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华电国际电力股份有限公司关于董事换届的独立董事意见
华电国际电力股份有限公司第四届董事会二十六次会议于2008年3月25日召开，会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，提名曹培玺、陈飞虎、孟凡利、陈建华、王映黎、陈斌、褚玉、钟统林为公司第五届董事会董事候选人，提名丁慧平、赵景华、王传顺、胡元木为公司第五届独立董事候选人。
公司董事会独立董事在审阅上述候选人的声明、履历等相关文件后，根据公司章程和独立董事制度的有关规定，基于独立董事的独立判断，一致认为：
1.提名曹培玺、陈飞虎、孟凡利、陈建华、王映黎、陈斌、褚玉、钟统林为公司第五届董事会侯选人以及赵景华、丁慧平、王传顺、胡元木为公司第五届董事会独立董事候选人的相关程序符合公司章程的有关规定。
2. 曹培玺、陈飞虎、孟凡利、陈建华、王映黎、陈斌、褚玉、钟统林符合国家有关法律法规和公司章程中关于董事任职资格和/或条件的有关规定。
3. 赵景华、丁慧平、王传顺、胡元木具有《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性。
4.同意将提名曹培玺、陈飞虎、孟凡利、陈建华、王映黎、陈斌、褚玉、钟统林为公司第五届董事会侯选人以及丁慧平、赵景华、王传顺、胡元木为公司第五届董事会独立董事候选人的议案提交公司2007年度股东大会审议。
华电国际电力股份有限公司
2008年3月25日 |
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