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中海发展(600026)2008年第一次监事会会议决议公告 2008-3-26
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中海发展股份有限公司2008年第一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海发展股份有限公司二零零八年第一次监事会会议于2008年3月25日在上海市东大名路700号公司本部召开。所有监事出席会议，有关高管人员列席会议，会议的召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。会议由监事会主席寇来起先生主持，委任杨元鹏为会议秘书，会议审议并一致通过了以下决议：
一、《关于公司二零零七年度监事会工作报告的议案》
监事会认为：在报告期内，公司董事、经理及其他高级管理人员能尽职尽责，按股东大会和董事会的决议认真执行，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为；公司财务状况良好，财务管理规范，内控制度能够严格执行并不断完善，保证了生产经营的正常运行；公司关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易价格遵循市场价格原则，协商确定，公平交易，未损害股东的权益或造成公司资产流失；公司认真实施了对公司治理状况的自查；公司于2007年7月发行的20亿元可转换公司债券，用于公司于2006年底向公司母公司中海总公司及其附属公司购买的42艘散货船支付船款，发行可转换公司债券所得资金已全部用于上述项目；公司大规模投资项目决策符合国家有关法定的审核程序，有利于保护股民的利益和促进公司的发展。
二、《关于公司二零零七年度财务报告的议案》
三、《关于公司二零零七年度利润分配的预案》
四、《关于公司二零零七年度报告正文及摘要的议案》
所有监事对公司的2007年年度报告发表如下意见：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、参与公司2007年年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
中海发展股份有限公司
二零零八年三月二十五日 |
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