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上港集团(600018)关于公司治理整改情况说明 2008-7-18
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上海国际港务（集团）股份有限公司关于公司治理整改情况说明
一、公司治理整改完成情况
我公司在去年公司治理整改中，通过自查发现有四项内容需要整改，见下表：
项目 整改项目 整改落实时间 落实情况
1 信息披露事务管理制 2007年6月 经公司一届十二次董事会审
度 议通过，并付诸实施。
2 独立董事工作制度 2007年8月 经公司一届十三次董事会审
议通过，并付诸实施。
3 投资者关系管理制度 2007年8月 经公司一届十三次董事会审
议通过，并付诸实施。
4 土地、房屋权属证 2007年12月底前 正在办理之中。
目前，第1、2、3项已完成整改，尚有第4项未全部完成整改。
二、未完成整改项目情况
公司尚未完成整改的项目是公司部分房地产权权属转移登记手续尚未在2007年12月底前办理完成。本公司前身为上海港务局，是政企合一、以企为主的国有企业，其中大部分土地使用权系按照划拨土地性质确定评估价值。按照政企分开的要求2003年4月上海港务局改制成为上海国际港务（集团）有限公司，2005年5月上海国际港务（集团）有限公司进一步改制成为股份有限公司。上海市国资委以上海国际港务（集团）有限公司评估后净资产作价投入成为控股股东，上海市国资委所投入的资产包括上述划拨性质的土地和房产。首先该部分土地和房产在投入公司时有部分所属权证尚不齐全须补办；其次，部分土地和房屋所有权证须办理更改、更名等相关手续；第三是部分土地须勘丈、测量后办理相关权证。而由于公司这些土地面积 大、分布广、位置分散、历史久远，土地勘丈及核查等工作量较大，且办理权证涉及各相关单位较多，因此虽然公司加强这方面工作，但截止2007年底仍有部分权证尚未彻底办妥。
三、土地房屋权证最新进展情况和工作安排
公司2007年6月在公司治理自查报告时需办理房地产权证登记手续的地块总数为92幅，其中已办妥权证的为26幅，正在上海市各区县房地局受理的地块为66幅。截止2008年6月31日，公司已办妥权证的地块为34幅，尚在办理的地块为58幅。
公司总裁作为整改落实责任人，将继续组织公司相关职能管理部门加紧落实，力争在2008年年底前完成此项工作。
作为一家上市不满两年时间的大型股份公司，公司将按照现代企业制度的要求，进一步完善股份制公司的法人治理结构，构建经济运行监控体系，加强对经济活动的分析、研究、评估，实行规范运作、高效运作，做到合法经营、诚信经营，不断提高经济运行质量和经济效益，给投资人良好的回报。
另外，要根据上市公司新要求，不断完善公司相关制度建设，清理旧的规章制度，建立健全适合公司现代企业管理要求的一整套规章制度。通过有效的规章制度的建立，进一步完善内控制度，通过强化内控的有效性，提升整个公司的管理水平。
上海国际港务（集团）股份有限公司
2008年7月 |
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