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日照港(600017)第二届监事会第十五次会议决议公告 2008-6-17
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日照港股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议于2008年6月16日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。会议应表决监事7名，实际表决监事7名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经过表决，作出决议如下：
一、审议通过《日照港股份有限公司监事会关于提名曹丽梅等人员为第三届监事会监事候选人的议案》；
会议同意监事会提名的曹丽梅、陈玉森为公司第三届监事会监事候选人。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《关于监事会换届及选举第三届监事会监事候选人的议案》；
经公司单独或合并持股3％以上股东及监事会提名、董事会提名委员会审核，会议同意孔宪雷、孟凡祥、于凯、李冬青、郭瑞敏、曹丽梅、陈玉森等人为本公司第三届监事会监事候选人。
独立董事已就该事项发表了同意的意见，并提交股东大会审议。
孟凡祥、于凯、李冬青为职工监事。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过《关于与山东港湾建设有限公司签署关联交易合同的议案》；
本议案尚需股东大会审议通过。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
四、审议通过《日照港股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》；
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
特此公告
日照港股份有限公司
监 事 会
2008年6月17日
附：第三届监事会监事候选人简历
孔宪雷，男，籍贯江苏邳县，1961年5月生人，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位。历任交通部一航局二公司六处技术主办、任交通部一航局二公司主管工程师、副处长、日照港务局港湾工程公司经理、日照港物产开发（集团）总公司副总经理、港湾工程公司经理（兼）、日照港湾工程公司经理、日照港务局基建处处长、日照港（集团）有限公司副总经理。现任日照港（集团）有限公司副董事长、副总经理、党委委员，日照港股份有限公司监事、监事会主席。
孟凡祥，男，藉贯山东，1963年11月生人，汉族，中共党员，大学学历，学士学位。历任日照丝绸厂会计、临沂丝绸公司会计、干事、日照市政府口岸办秘书、日照港务局办公室秘书、日照港口协会办公室主任、日照港务局新闻文化中心副主任、日照港务局木片码头筹备组副组长、日照港务局宣传部部长、日照港（集团）党委工作部部长、日照港（集团）岚山港务公司党委书记。现任日照港股份有限公司第一港务分公司党委书记、行政副经理（兼）、日照港股份有限公司职工监事。
于凯，女，藉贯山东日照，1961年6月生人，汉族，中共党员，大学学历。历任日照县河山乡知青、日照市城关十里中学教师、临沂教育学院进修学员、日照市石臼中学教师、日照市人民法院奎山法庭书记员、科员、日照港务局法律顾问室助理经济师、经济师、日照港务局法律事务室主任。现任日照港股份有限公司投资发展部高级经济师、日照港股份有限公司职工监事。
李冬青，男，藉贯山东日照，1964年10月生人，汉族，中共党员，大学学历。历任临沂地区印染厂会计、财务科副科长、石臼港务局劳动服务公司会计、日照港务局铁运公司行管科会计、财务科副科长、科长、日照港务局第一装卸公司计财科科长、日照港务局第二装卸公司计财科科长。现任日照港股份有限公司第二港务公司计财科科长、日照港股份有限公司职工监事。
郭瑞敏，男，藉贯山西长治，1973年8月生人，汉族，大学学历，学士学位。历任潞安矿业（集团）公司人事处干部。现任潞安矿业（集团）公司投融资中心资产财务部科长、日照港股份有限公司监事。
曹丽梅，女，藉贯河北唐山，1970年5月生人，汉族，大学学历。历任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司审计处干部。现任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司审计部科长。
陈玉森，男，藉贯淄川磁村，1955年1月生人，汉族，中共党员，大专学历。历任淄博矿务局埠村煤矿财务科会计、埠村煤矿财务科副科长、科长、副总会计师、淄博矿务局财务处副处长、淄博矿务局审计处副处长、淄博矿务局审计处处长、淄博矿务局审计（企管）处处长。现任淄博矿业集团公司审计部部长。 |
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