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关于召开包钢股份(600010)2008年第一次临时股东大会的通知 2008-5-9
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关于召开内蒙古包钢钢联股份有限公司2008年第一次临时股东大会的通知
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定，拟定于2008年6月3日上午9：30在包钢宾馆会议室召开公司2008年第一次临时股东大会，会期半天。
一、会议审议的议题
1、《关于选举公司第三届董事会董事的提案》；
2、《关于选举公司第三届监事会监事的提案》。
二、召开股东大会的有关事项
1、会议时间：2008年6月3日星期二上午9：30
2、会议地点：内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室
3、会议对象：
（1）截止2008年5月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
4、会议登记办法如下：
（1）与会个人股东持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记。
（2）异地股东可以用信函、传真方式登记。
（3）委托代理人应持委托代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记。
5、股权登记日：截止2008年5月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
6、会议报到时间：2008年5月30日-6月2日上午9:00-11.00下午2:00-4:00
会议报到地点：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份证券部
会议联系人： 邢彤
会议联系电话：0472--2189528
传真：0472--2189530
7、其他事项：与会股东交通及食宿费用自理。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2008年5月9日
附件：1、授权委托书
2、董事、独立董事、监事候选人简历
附件1：
授权委托书
本人／本单位作为内蒙古包钢钢联股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2007年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于选举公司第三届董事会董事的提案》
2 《关于选举公司第三届监事会监事的提案》
备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
（本授权委托书打印件和复印件均有效）
附件2：
公司董事、独立董事、监事候选人简历
董事候选人简历：
崔臣，男，汉族，1952年5月出生。中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任内蒙古冶金厅（冶金机械厅）副处长、处长、办公室主任；包钢（集团）公司总经理助理兼办公厅主任，内蒙古稀土集团总经理；包钢（集团）公司董事、党委常委、副书记、副总经理兼稀土集团总经理、党委书记。现任包钢（集团）公司董事长、党委书记、稀土集团党委书记，包钢稀土董事长，包钢股份董事长。
司永涛，男，汉族，1955年6月出生。中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任包钢初轧厂生产科科长，包钢总调度室副总调度长，包钢初轧厂厂长，包钢（集团）公司总经理助理兼薄板厂厂长，包钢（集团）公司副总经理。现任包钢（集团）公司总经理、党委副书记、董事，包钢股份公司董事。
孙国龙， 男，汉族，1963年7月出生。中共党员，大学学历，高级工程师。曾任包钢炼铁厂高炉车间副主任、厂长助理、副厂长、厂长，包钢(集团)公司副总经理兼稀土集团党委副书记。现任包钢(集团)公司副总经理。
刘玉瀛，男，汉族，1965年7月出生。中共党员、硕士，高级经济师。曾任包钢综企集团财务部副部长、包钢计划财务部副部长兼结算中心主任、部长。现任包钢（集团）公司副总经理兼总会计师，包钢股份董事。
曹中魁，男，回族，1950年5月出生。中共党员，大学本科学历，高级工程师、高级经济师。曾任包钢初轧厂厂长，包头市冶金机械国有资产经营总公司董事长、党委书记兼包头北方奔驰汽车集团公司副董事长，包钢（集团）公司集团管理部部长，包钢（集团）公司总经理助理兼办公厅主任、董事会秘书处处长，包钢股份董事长。现任包钢（集团）公司总经济师、包钢股份董事。
周秉利，男，汉族，1963年1月出生。中共党员，博士研究生学历，高级工程师。曾任包钢炼铁厂科长、厂长助理、副厂长，包钢机动处副处长、处长，包钢(集团)公司总经理助理兼设备动力部部长。现任包钢(集团)公司副总经理。
李金贵，男，汉族，1957年4月出生。中共党员，党校研究生学历，高级经济师。曾任包钢党委组织部(人事处)科长、副部长，包钢（集团）公司焦化厂党委书记，包钢（集团）公司党委组织部(人事部)部长。现任包钢（集团）公司党委常委、党委组织部(人事部)部长。
孙文彪，男，汉族，1961年9月出生。中共党员, 大专学历, 高级会计师。曾任包钢财务处科长、处长助理，包钢股份财务部部长，包钢计划财务部 副部长兼会计处处长。现任包钢(集团)公司副总会计师兼包深稀土有限公司董事长，包钢股份董事。
郭景龙，男，汉族，1956年出生。中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任包钢经研所副所长，包钢（集团）公司集团管理部副部长兼体改办副主任，包钢股份公司副总经理，董事会秘书兼证券部部长。现任包钢股份公司党委书记、董事、副总经理、董事会秘书兼证券部部长。
独立董事候选人简历：
郑东，男，汉族，1960年4月出生。中共党员，研究生，高级工程师、证券分析师。曾任冶金部发展规划司品种处主管副处长，舞阳钢铁公司副厂长、副部长，国泰证券股份有限公司核心研究员。现任国信证券股份有限公司钢铁、有色行业首席分析师，包钢股份独立董事。
韩竞，男，汉族，1952年9月出生。中共党员，本科学历，法学教授、律师。曾任内蒙古师范大学系总支书记、科研处长。现任内蒙古广播电视大学校长、包钢股份独立董事。
刘向军，男,1971年3月出生，汉族。毕业于首都经贸大学经济系，经济学硕士；北京大学国际MBA(BiMBA)。首批中国证监会特许证券分析师。曾供职于光大证券有限公司研究所、投资银行部、资产管理部；曾任中关村管委会下属创业投资机构中关村兴业投资管理有限公司投资总监。现任华宝证券经纪有限责任公司北京管理总部总经理、北京营业部总经理。
张巨林，男，1943年出生。中共党员，大学本科学历，会计学教授，注册会计师。曾在内蒙财经学院从事会计学、财务管理的教学研究工作，历任内蒙财经学院教研室主任、教务处长、科研处长、系主任、副院长等职。现任内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事。
监事候选人简历：
王伟，男，汉族，1954年9月生，本科学历，高级政工师。曾任包钢带钢厂工会主席。现任包钢股份党委副书记，工会主席，包钢股份监事会主席。
宋弘：男、汉族、1959.8出生，研究生，高级经济师，曾任包钢（集团）计划财务部副总经济师兼资金处副处长、资金处处长，包钢计划财务部副部长兼资金处处长，现任包钢（集团）公司纪委副书记审计部部长、包钢股份股东监事、侯玉林：男，汉族，1958年9月出生，大专学历，包钢股份薄板坯连铸连轧厂党委副书记兼工会主席，现任包钢股份职工监事。 |
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