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包钢股份(600010)第二届董事会第三十七次会议决议公告 2008-5-9
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内蒙古包钢钢联股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2008年5月8日下午2：30在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开。应出席会议董事17人，现场出席会议10人。刘玉瀛、孙玉文、简伟、蔡连重董事分别授权曹中魁、孙文彪、郭景龙董事出席会议并代行表决权；全泽、韩竞独立董事授权郑东、李含善独立董事出席会议并代行表决权；独立董事于鸿君因出差在外无法出席本次会议。公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并就以下事项形成决议：
1、审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事、独立董事候选人的议案》。
提名崔臣、司永涛、孙国龙、刘玉瀛、曹中魁、周秉利、李金贵、孙文彪、郭景龙为公司第三届董事会董事候选人；
提名郑东、韩竞、刘向军、张巨林为公司独立董事候选人。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2008年5月9日
附件：1、公司董事、独立董事候选人简历；
2、公司独立董事提名人声明；
3、公司独立董事候选人声明。
董事候选人简历：
崔臣，男，汉族，1952年5月出生。中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任内蒙古冶金厅（冶金机械厅）副处长、处长、办公室主任；包钢（集团）公司总经理助理兼办公厅主任，内蒙古稀土集团总经理；包钢（集团）公司董事、党委常委、副书记、副总经理兼稀土集团总经理、党委书记。现任包钢（集团）公司董事长、党委书记、稀土集团党委书记，包钢稀土董事长，包钢股份董事长。
司永涛，男，汉族，1955年6月出生。中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任包钢初轧厂生产科科长，包钢总调度室副总调度长，包钢初轧厂厂长，包钢（集团）公司总经理助理兼薄板厂厂长，包钢（集团）公司副总经理。现任包钢（集团）公司总经理、党委副书记、董事，包钢股份公司董事。
孙国龙， 男，汉族，1963年7月出生。中共党员，大学学历，高级工程师。曾任包钢炼铁厂高炉车间副主任、厂长助理、副厂长、厂长，包钢(集团)公司副总经理兼稀土集团党委副书记。现任包钢(集团)公司副总经理。
刘玉瀛，男，汉族，1965年7月出生。中共党员、硕士，高级经济师。曾任包钢综企集团财务部副部长、包钢计划财务部副部长兼结算中心主任、部长。现任包钢（集团）公司副总经理兼总会计师，包钢股份董事。
曹中魁，男，回族，1950年5月出生。中共党员，大学本科学历，高级工程师、高级经济师。曾任包钢初轧厂厂长，包头市冶金机械国有资产经营总公司董事长、党委书记兼包头北方奔驰汽车集团公司副董事长，包钢（集团）公司集团管理部部长，包钢（集团）公司总经理助理兼办公厅主任、董事会秘书处处长，包钢股份董事长。现任包钢（集团）公司总经济师、包钢股份董事。
周秉利，男，汉族，1963年1月出生。中共党员，博士研究生学历，高级工程师。曾任包钢炼铁厂科长、厂长助理、副厂长，包钢机动处副处长、处长，包钢(集团)公司总经理助理兼设备动力部部长。现任包钢(集团)公司副总经理。
李金贵，男，汉族，1957年4月出生。中共党员，党校研究生学历，高级经济师。曾任包钢党委组织部(人事处)科长、副部长，包钢（集团）公司焦化厂党委书记，包钢（集团）公司党委组织部(人事部)部长。现任包钢（集团）公司党委常委、党委组织部(人事部)部长。
孙文彪，男，汉族，1961年9月出生。中共党员, 大专学历, 高级会计师。曾任包钢财务处科长、处长助理，包钢股份财务部部长，包钢计划财务部 副部长兼会计处处长。现任包钢(集团)公司副总会计师兼包深稀土有限公司董事长，包钢股份董事。
郭景龙，男，汉族，1956年出生。中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任包钢经研所副所长，包钢（集团）公司集团管理部副部长兼体改办副主任，包钢股份公司副总经理，董事会秘书兼证券部部长。现任包钢股份公司党委书记、董事、副总经理、董事会秘书兼证券部部长。
独立董事候选人简历：
郑东，男，汉族，1960年4月出生。中共党员，研究生，高级工程师、证券分析师。曾任冶金部发展规划司品种处主管副处长，舞阳钢铁公司副厂长、副部长，国泰证券股份有限公司核心研究员。现任国信证券股份有限公司钢铁、有色行业首席分析师，包钢股份独立董事。
韩竞，男，汉族，1952年9月出生。中共党员，本科学历，法学教授、律师。曾任内蒙古师范大学系总支书记、科研处长。现任内蒙古广播电视大学校长、包钢股份独立董事。
刘向军，男,1971年3月出生，汉族。毕业于首都经贸大学经济系，经济学硕士；北京大学国际MBA(BiMBA)。首批中国证监会特许证券分析师。曾供职于光大证券有限公司研究所、投资银行部、资产管理部；曾任中关村管委会下属创业投资机构中关村兴业投资管理有限公司投资总监。现任华宝证券经纪有限责任公司北京管理总部总经理、北京营业部总经理。
张巨林，男，1943年出生。中共党员，大学本科学历，会计学教授，注册会计师。曾在内蒙财经学院从事会计学、财务管理的教学研究工作，历任内蒙财经学院教研室主任、教务处长、科研处长、系主任、副院长等职。现任内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事。
内蒙古包钢钢联股份股份有限公司独立董事提名人声明
提名人内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会现就提名郑东先生、韩竞先生、刘向军先生、张巨林先生为内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与内蒙古包钢钢联股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合内蒙古包钢钢联股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在内蒙古包钢钢联股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括内蒙古包钢钢联股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2008年5月7日
内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 郑东、韩竞、刘向军、张巨林，作为内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与内蒙古包钢钢联股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括内蒙古包钢钢联股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及上海证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
2008年5月7日 |
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