|
|
|
|
包钢股份(600010)第二届董事会第三十五次会议决议公告 2008-4-18
|
内蒙古包钢钢联股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2008年4月16日上午9：30在包钢宾馆二楼会议室召开。应出席会议董事17人，现场出席会议董事10人；司永涛、刘玉瀛、孙玉文、简伟、蔡连重、全泽董事分别委托曹中魁、孙文彪、郭景龙、郑东董事出席会议并代行表决权；于鸿君董事因公外出，无法出席本次会议。会议由公司董事长崔臣主持。公司监事、高级管理人员及相关人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。参加会议的董事均对会议议案进行了表决。会议就以下事项形成决议：
1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》（草案）
议案表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》
议案表决结果：同意16 票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司2007年度报告》及其摘要
议案表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》（草案）
议案表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《公司2008年度财务预算方案》（草案），详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》（草案）
经北京立信会计师事务所有限责任公司审计，截至2007年12月31日的会计年度，公司共实现主营业务收入267.73亿元，净利润17.46亿元，减去按10％提取的盈余公积金1.75亿元，加上以前年度未分配利润13.73亿元，2007年实际可供分配的利润为29.45亿元。董事会提议以公司实施利润分配时股权登记日总股本为基数，就2007年度末未分配利润29.45亿元，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润留作以后年度分配。
议案表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《2008年度生产经营与投资计划》（草案），详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于公司2007年度关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预测的议案》（草案）
独立董事对此发表了独立意见，认为上述关联交易价格是公平、公正的，不存在损害本公司中小股东利益的情况。
议案表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于制订<内蒙古包钢钢联股份有限公司审计委员会工作规程>的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于制订<内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于聘用2008年度审计机构的议案》（草案）
北京立信会计师事务所已多年执行本公司年度审计业务，一直来为公司提供了优质的服务。根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，公司继续聘任北京立信会计师事务所作为公司财务报表的审计机构。
议案表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》(草案)，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于公司经营范围和注册资本变更的议案》（草案）
2007年9月18日公司完成了发行股份购买资产暨包钢集团钢铁主业整体上市，公司经营范围和注册资本发生了相应的变化。
现经营范围：生产、销售黑色金属、钢铁制品及其压延加工产品、冶金机械、设备及配件，汽车货物运输，钢铁生产技术咨询、焦炭及副产品生产和销售、冶金的投资、黑色金属冶炼、工业用氧、工业用氮、工业氢、纯氩、压缩空气、蒸汽、城市煤气经营、钢铁产品采购、耐火材料、冶金炉料产品生产和销售、耐火材料技术转让和施工服务、废钢铁加工、采购和销售、专有技术（高炉无钟炉顶布料器）、电力设备的施工、维护和检修以及电力技术服务、火车货物运输和工业用水。
现注册资本：陆拾肆亿贰仟叁佰贰拾陆万零捌佰叁拾捌圆整（6,423,260,838元）。
议案表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》
议案表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2008年4月18日 |
|
|
|