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关于召开包钢股份(600010)2007年度股东大会的通知 2008-4-18
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关于召开内蒙古包钢钢联股份有限公司2007年度股东大会的通知
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定，拟定于2008年5月8日上午10：00在包钢宾馆会议室召开公司2007年度股东大会，会期半天。
一、会议审议的议题
1、《公司2007年度董事会工作报告》
2、《公司2007年度财务决算报告》
3、《公司2008年度财务预算方案》
4、《公司2007年度利润分配预案》
5、《2008年度生产经营与投资计划》
6、《关于公司2007年度关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预测的议案》
7、《关于聘用2008年度审计机构的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于公司经营范围和注册资本变更的议案》
10、《公司2007年度监事会工作报告》
二、召开股东大会的有关事项
1、会议时间：2008年 5月 8 日 星期四 上午10：00
2、会议地点：内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室
3、会议对象：
（1）截止2008年4月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
4、会议登记办法如下：
（1）与会个人股东持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记。
（2）异地股东可以用信函、传真方式登记。
（3）委托代理人应持委托代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记。
5、股权登记日：截止2008年4月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
6、会议报到时间：2008年5月5日-7日
上午9:00- 11.00 下午2:00- 4:00
会议报到地点：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份证券部
会议联系人： 邢彤
会议联系电话：0472--2189528
传 真：0472--2189530
7、其他事项：与会股东交通及食宿费用自理。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
二OO八年四月十八日
附件：
授 权 委 托 书
本人／本单位作为内蒙古包钢钢联股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2007年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 公司2007年度董事会工作报告
2 公司2007年度财务决算报告
3 公司2008年度财务预算方案
4 公司2007年度利润分配预案
5 公司2008年度生产经营与投资计划
6 关于公司2007年度关联交易执行情况及
2008年度日常关联交易预测的议案
7 关于聘用2008年度审计机构的议案
8 关于修改公司章程的议案
9 关于公司经营范围和注册资本变更的议案
10 2007年度监事会工作报告
备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
（本授权委托书打印件和复印件均有效） |
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