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上海机场(600009)2008年度第一次临时股东大会决议公告 2008-3-19
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上海国际机场股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次会议无否决或者修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海国际机场股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年3月18日在中共上海市委党校报告厅召开。本次大会由公司董事长俞吾炎先生主持。出席本次大会的股东及股东授权代表共14人，所代表的有表决权的股份数为1,035,668,506股，占公司总股本的53.75%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名逐项投票表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）关于设立董事会专门委员会的议案。
为了进一步发挥董事会专业决策职能，根据《上市公司治理准则》及证券监管部门有关要求及公司实际情况，设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，具体为：
1、董事会战略委员会
设委员5人，由3名董事和2名独立董事组成，其中1名委员担任主任委员。
2、董事会审计委员会
设委员5人，由2名董事和3名独立董事组成，其中1名独立董事委员担任主任委员。
3、董事会提名委员会
设委员5人，由2名董事和3名独立董事组成，其中1名独立董事委员担任主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会
设委员5人，由2名董事和3名独立董事组成，其中1名独立董事委员担任主任委员。
该议案同意股数1,035,649,498股，占与会有表决权股份的99.99%，反对股数0股，弃权股数19,008股，获得通过。
（二）关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案。
该议案同意股数1,035,649,498股，占与会有表决权股份的99.99%，反对股数0股，弃权股数19,008股，获得通过。
（三）关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案。
该议案同意股数1,035,649,498股，占与会有表决权股份的99.99%，反对股数0股，弃权股数19,008股，获得通过。
（四）关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案。
该议案同意股数1,035,649,498股，占与会有表决权股份的99.99%，反对股数0股，弃权股数19,008股，获得通过。
（五）关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。
该议案同意股数1,035,649,498股，占与会有表决权股份的99.99%，反对股数0股，弃权股数19,008股，获得通过。
公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所林琳律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月十九日 |
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