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中国国贸(600007)董事会决议公告 2007-12-4

中国国际贸易中心股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2007年11月13日以传真方式向全体董事发出会议文件，并于2007年12月3日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12人，实际表决12人，会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。分别以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《中国国际贸易中心股份有限公司内部审计管理制度》。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2007年12月3日

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