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东风汽车(600006)第三届监事会第三次会议决议公告 2008-3-29
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东风汽车股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
东风汽车股份有限公司第三届监事会第三次会议于2008年3月26日在武汉召开。应到监事3人，实到3人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶惠成先生主持，审议并通过了如下决议：
一、公司《2007年度监事会工作报告》
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
该议案将提交公司股东大会审议。
二、公司2007年度财务决算报告
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、公司2007年度资产减值准备计提的议案
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
四、公司2007年年度报告全文及摘要
根据年报准则的要求，我们作为东风汽车股份有限公司监事，本着认真负责的态度，对公司2007年年度报告进行了核查。我们认为公司2007 年年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
六、关于公司2008年度日常重大经营性关联交易的议案
1.向东风朝阳柴油机有限责任公司采购发动机及发动机总成的议案
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
2、向东风汽车有限公司采购发动机议案
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
3、向东风德纳车桥有限公司采购车桥的议案
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
4、向东风汽车车轮有限公司采购车轮的议案
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
5、向东风襄樊仪表系统有限公司采购仪表总成的议案
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
6、向东风汽车公司采购能源、污水处理服务的议案。
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
七、对公司2007年度有关事项发表独立意见
（一） 公司依法运作情况
报告期内公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作；重大决策依据充分，决策程序合法有效，股东大会和董事会决议能够很好落实；内部控制制度较完善，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二） 检查公司财务的情况
监事会认为：报告期内，公司财务内控制度健全，执行有效；财务结构合理，财务状况良好。天华中兴会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三） 关于募集资金使用情况
公司报告期内无募集资金的使用。
（四） 关于收购资产情况
公司报告期内无收购资产事项。
（五） 报告期内公司关联交易公平合理，没有损害上市公司利益。
特此公告
东风汽车股份有限公司监事会
2008年3月29日 |
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