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东风汽车(600006)2007年第二次临时股东大会会议决议公告 2007-9-28
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东风汽车股份有限公司2007年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东风汽车股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年9月27日上午9时在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司会议室召开。参与本次会议表决的股东及授权代表共2人，其中有限售条件流通股股东及授权代表共1人，代表股份1,202,000,000股，占公司总股本的60.1%；无限售条件流通股股东及授权代表1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.00005%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事徐平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：
一、通过了关于公司董事会换届选举的议案
1、选举徐平先生为东风汽车股份有限公司第三届董事会非独立董事
同意1,202,001,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、选举刘章民先生为东风汽车股份有限公司第三届董事会非独立董事
同意1,202,001,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
3、选举李绍烛先生为东风汽车股份有限公司第三届董事会非独立董事
同意1,202,001,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
4、选举安德鲁.帕尔莫先生为东风汽车股份有限公司第三届董事会非独立董事
同意1,202,001,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
5、选举童东城先生为东风汽车股份有限公司第三届董事会非独立董事
同意1,202,001,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
6、选举欧阳洁先生为东风汽车股份有限公司第三届董事会非独立董事
同意1,202,001,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
7、选举小松笃司先生为东风汽车股份有限公司第三届董事会非独立董事
同意1,202,001,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
8、选举为朱福寿先生东风汽车股份有限公司第三届董事会非独立董事
同意1,202,001,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
9、选举管维立先生为东风汽车股份有限公司第三届董事会独立董事
同意1,202,001,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
10、选举刘冀生先生为东风汽车股份有限公司第三届董事会独立董事
同意1,202,001,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
11、选举王开元先生为东风汽车股份有限公司第三届董事会独立董事
同意1,202,001,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
12、选举李家堃先生为东风汽车股份有限公司第三届董事会独立董事
同意1,202,001,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
二、通过了关于公司监事会换届选举的议案
1、选举叶惠成先生为东风汽车股份有限公司第三届监事会监事
同意1,202,000,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、选举崔中泽先生为东风汽车股份有限公司第三届监事会监事
同意1,202,001,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
本次会议经通商律师事务所张晓彤律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、会议召集人的资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
2007年9月28日 |
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