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白云机场(600004)关于与控股股东子公司进行关联交易的议案 2008-4-30
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广州白云国际机场股份有限公司关于与控股股东子公司进行关联交易的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
释义
在本公告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司
集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团公司
计算机中心/中心 指 广州白云国际机场计算机信息服务中心，注册资本人
民币1000万元，系集团公司全资子公司，本公司关联方
技术服务 指 白云机场航站楼弱电系统运行维护服务
信息系统 指 支持白云机场航站楼信息系统运行的设施设备的总称，
包括计算机集成系统、综合布线系统、航班信息显示系
统、电话问询系统、有线广播系统、内通系统、时钟系
统、有线电视系统、安全防范系统、航站楼设备管理系
统、控制中心与弱电机房、UPS系统、航站楼生产网络
系统、泊位系统，离港系统共15个子系统。
一、关联交易概述
自2007年开始信息系统的保修期结束，由计算机中心负责运行维护。为确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障信息系统的运行维护状态持续满足公司业务发展的需要，本公司拟与计算机中心补签2007年信息系统运行维护技术服务合同，并按照运维成本支付服务费用。
二、交易标的的基本情况
计算机中心已于2007年完成的航站楼计算机信息集成等15个信息系统运行维护技术服务。
2007年，计算机中心较圆满地完成了航站楼计算机信息集成等15个信息系统运行维护服务，未发生因运行维护服务不当而导致的公司经济损失。经审核，需由公司承担的服务费用20,292,742.87元。
三、关联关系
本次交易的对方广州白云国际机场计算机信息服务中心，系本公司控股股东广东省机场管理集团公司属下的全资子公司。
四、关联方介绍
广州白云国际机场计算机信息服务中心：住所为广州市白云国际机场内航云北街西侧339号楼三楼；企业类型为全民所有制企业；法定代表人是王金山；成立日期为1998年9月21日；注册资本为10,000,000元人民币；经营范围为:民用机场航站楼弱电系统建设，计算机系统集成，软件工程的开发，网络通信工程建设，国际互联网服务，弱电设备和信息设备的代理、销售、技术培训服务
五、关联交易协议价格的确定
本项关联交易聘请了广州万隆会计师事务所有限公司对广州白云国际机场计算机信息服务中心的"白云国际机场15套弱电系统2007年度技术服务成本费用情况"进行了专项审计，并出具了"万会业字（2008）第1600号"专项审计报告。根据该专项报告，白云国际机场15套弱电系统2007年度应由公司承担的维护费用为20,292,742.87元。
六、关联交易协议的主要内容
合同由主合同和附件构成。其中，主合同规定了关于甲方（即公司）基本权利的确认、乙方服务范围、运行维护保障标准及工作流程、备品备件管理、服务质量考核、双方的权利和义务等内容。
附件分为4个系列，分别为附件系列1：工作职责与工作界面划分；附件系列2：运行保障标准；附件系列3：运行维护考核标准；附件系列4：资产清单。每个附件系列均由合同所涉及的各个子系统分别制定并汇总构成。
七、交易目的及对上市公司的影响
本次交易的标的是公司为实现业务运营与管理所必需且已实际完成的技术服务，技术服务合同的签订有利于公司建立服务标准体系、加强考核管理、持续提高运行保障水平、合理利用系统资源促进公司业务发展。
特此公告
广州白云国际机场股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十八日 |
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