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ST东北高(600003)二○○七年度股东大会决议公告 2008-7-1
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东北高速公路股份有限公司二○○七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
☆本次会议无修改提案的情况；
☆本次会议有被否决的提案：第10项《关于选举东北高速公路股份有限公司第三届董事会董事的议案》中，独立董事候选人李华杰先生因连任时间超过六年而未当选。公司对李华杰先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
☆本次会议第十项、第十一项、第五项议案为新提交的议案（股东名称、持股数量与比例、提出的时间及主要内容详见公司于2008年6月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站的2008-015号临时公告）。
一、会议召开和出席情况
东北高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度股东大会于2008年6月30日10：30--11：30在长春市经济开发区浦东路3499号公司五楼会议室以现场方式召开，出席本次股东大会的股东代表共三人，所代表的有表决权的股份为814,200,000股，占公司股份总数的67.11%。
会议由公司董事会召集，由董事长孙熠嵩先生主持，公司部分董事、监事和高管人员列席本次会议，公司法律顾问出席并见证本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、及公司《章程》等法律法规的相关规定。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票方式及累积投票的方式审议表决了如下议案：
1、2007年年度报告及摘要
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
2、公司2007年度财务决算报告
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
3、公司2007年度利润分配预案
经中准会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润234,831,912.63元，根据第二届董事会2008年第九次会议审议通过，作出如下分配预案：提取法定盈余公积金10%，计22,034,031.99元,余212,797,880.64元，加年初未分配利润429,423,194.46元，减拟分配的2006度现金股利75,218,391.02元，合计未分配利润567,002,684.08元，结转下年度。本年度不分配不转增。
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
4、2007年度董事会工作报告
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
5、2007年度监事会工作报告
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
6、公司2008年度财务预算报告
同意票543,807,497股，占出席本次会议有表决权股份的66.79%；
反对票270,392,503股，占出席本次会议有表决权股份的33.21%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
7、2008年度董、监事会基金预算：2008年度董、监事会基金预算为170万元。
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
8、关于修改《公司章程》的议案
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
9、关于对2006年年度报表进行更正的议案；
同意票814,211,400股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
以下两项议案以累积投票方式表决：
10、关于选举东北高速公路股份有限公司第三届董事会董事的议案；
非独立董事候选人姓名 所获投票权数 占出席会议有表决权比例 选举结果
孙熠嵩 814,200,000 100% 当选
崔凤臣 814,200,000 100% 当选
徐鹏 814,200,000 100% 当选
刘玉生 814,200,000 100% 当选
郑海军 814,200,000 100% 当选
孟杰 814,200,000 100% 当选
独立董事候选人姓名 所获投票权数
李华杰 0 0 未当选
王兆君 814,200,000 100% 当选
董平如 814,200,000 100% 当选
独立董事候选人李华杰先生因连任时间超过六年而未当选。公司对李华杰先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
11、关于选举东北高速公路股份有限公司第三届监事会监事的议案；
非职工代表监事候选人姓名 所获投票权数 占出席会议有表决权比例 选举结果
刘先福 814,200,000 100% 当选
董 志 814,200,000 100% 当选
刘霄雷 814,200,000 100% 当选
(以上十一项议案内容详见公司2008年6月7日及6月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站的公告及6月25日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料)
三、律师见证情况
公司法律顾问北京市星河律师事务所袁胜华律师为本次股东大会出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司《章程》的规定；本次大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2007年度股东大会决议
2、公司2007年度股东大会法律意见书
特此公告
东北高速公路股份有限公司董事会
2008年6月30日 |
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