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ST东北高(600003)第三届董事会第一次会议决议公告 2008-7-1
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东北高速公路股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东北高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年6月30日上午12：30在公司五楼会议室召开了第三届董事会第一次会议，应到董事13人，实到7人，王兆君独立董事因公出未出席本次会议，委托董平如独立董事代其行使表决权。公司第三届监事会3名
监事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的有关规定。
会议由郑海军先生主持。
经与会董事审议、投票表决，形成如下决议：
一、选举孙熠嵩先生为公司第三届董事会董事长，任期由即日起至2011年6月30日；
表决结果： 8票同意、 0票反对、 0票弃权
二、选举郑海军先生为公司第三届董事会副董事长，任期由即日起至2011年6月30日；
三、为保障公司生产经营工作正常进行，聘任孙熠嵩先生代行总经理职权，至下次股东大会选举出符合公司章程规定的有效董事人数，并召开董事会聘任总经理为止；
表决结果： 8票同意、 0票反对、 0票弃权
四、根据孙熠嵩代总经理提名，聘任王伟东先生、薛志超先生、李宏范先生代行公司副总经理职权；聘任侯彦龙先生代行公司财务总监职权，至下次股东大会选举出符合公司章程规定的有效董事人数，并召开董事会聘任上述高级管理人员为止；
表决结果： 8票同意、 0票反对、 0票弃权
五、根据孙熠嵩董事长提名，聘任戴琦女士代行董事会秘书职权，至下次股东大会选举出符合公司章程规定的有效董事人数，并召开董事会聘任董事会秘书为止；
表决结果： 8票同意、 0票反对、 0票弃权
上述高级管理人员简历见附件一。
独立董事关于上述临时高管人员的独立意见见附件二。
特此公告
东北高速公路股份有限公司董事会
2008年6月30日
附件一：
王伟东，男，汉族，1960年6月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任省公路局路政处处长（正处级）。
1981.09--1991.03 大庆市萨尔图区委宣传部干事；
1989.09--1994.06 哈尔滨电工学院在职学习；
1991.03--1991.12 大庆市萨尔图区火炬街道办事处书记；
1992.01--1993.03 省高等级公路管理局团委副书记；
1993.03--1995.07 省高等级公路管理局哈阿公路收费所所长、党支部书记兼治安民警队指导员；
1995.07--1996.02 省高等级公路管理局办公室主任；
1996.02--1997.02 省哈大高速公路建设指挥部办公室主任；
1997.02--1999.05 哈尔滨松花江公路大桥收费处副处长（副处级）；
1999.05--2000.11 省公路路政管理局副局长，主持工作（正处级）；
2000.11--2007.10 省公路局办公室主任（正处级）；
2007.10--至今 省公路路政处处长。
薛志超，男，汉族，1964年5月出生，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。现任黑龙江省八达路桥建设公司董事长兼总经理（副处级）。2004年至今借用在省公路局网化处工作。
1984.08--1987.08 黑龙江省公路局路况队技术员；
1987.09--1989.07 天津大学学生；
1989.08--1994.09 黑龙江省公路局工程办工程师；
1994.10--1997.04 黑龙江省公路局养护办副主任；
1997.05--2001.03 黑龙江省公路局地道办主任；
2001.04--至今 省八达路桥公司董事长兼总经理（副处级）。
期间，2004年至今借用在省公路局网化处工作。
李宏范：男，出生于 1955年12月主要工作经历：
1990年进入交通部机关工作；
1991年至1994年交通部体改司企业管理处工作，任主任科员；
1995年至1996年在交通部体改法规司改革处工作，任助理调研员；
1997年至1998年在交通部体改法规司企业管理处工作，任副处长；
1998年至2001年在交通部体改法规司经济协调处工作，任副处长；2001年至2004年在交通部体改法规司宣传处工作，任副处长（正处级）；
2005年至今在华北高速公路股份有限公司挂职锻炼。
侯彦龙，男，汉族，1965年10月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师。现任省公路局监察室副调研员，2000年至今借用在厅财务审计处工作。
1988.08--1989.03 黑龙江省交通厅财务审计处科员；
1989.03--1994.06 黑龙江省交通厅纪检组科员、副主任科员；
1994.06--2000.10 黑龙江省交通厅财务审计处副主任科员、主任科员；
2000.10--至今 黑龙江省公路局监察室副调研员；
（2000年至今借用在厅财务审计处工作）。
戴琦女士，1965年1月出生，中共党员，工学学士，工商管理硕士研究生结业，取得上海证券交易所认证的董事会秘书任职资格，历任吉林省交通职工大学专业科教师、吉林省交通职工大学图书馆副馆长、《吉林省志·交通志/公路·水运》编纂委员会编辑、吉林交通报社广告部主任、吉林省中通交通文化有限责任公司副总经理、东北高速公路股份有限公司董事会秘书处职员、东北高速公路股份有限公司董事会证券事务代表、东北高速董事会秘书。
附件二：
东北高速公路股份有限公司独立董事关于公司董事会聘用临时高管人员的独立意见
为保证公司生产经营工作正常进行，维持稳定大局，经公司第三届董事会第一次会议审议，决定聘用孙熠嵩先生代行公司总经理职权，聘任王伟东先生、薛志超先生、李宏范先生代行公司副总经理职权；聘任侯彦龙先生代行公司财务总监职权，并根据孙熠嵩董事长提名，聘任戴琦女士为临时董事会秘书，上述人员任职从即日起至下次股东大会选举出符合《公司章程》规定的有效董事人数，并召开董事会聘任相关高管人员为止。
公司董事会已向本人提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》 和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于我们的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：上述人选提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司高管人员的条件，其中董事会秘书人选具备《上海证券交易所股票上市规则》要求的董事会秘书任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事：王兆君 董平如
2008年6月30日 |
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