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东北高速（600003）2006年度股东大会决议 2007-5-24
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本次会议有被否决的议案：为《2006年度报告及摘要》、《2006年度财务决算报告》、《2007年度财务预算报告》共三项议案。
提案审议情况：
会议以现场记名投票方式审议表决了如下议案：
一、2006年年度报告及摘要
同意票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
反对票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
二、2006年度董事会工作报告
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
三、2006年度监事会工作报告
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
四、公司2006年度财务决算报告
同意票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
反对票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
五、公司2007年度财务预算报告
同意票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
反对票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
六、公司2006年度利润分配预案
经中准会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润183,007,386.68元，根据第二届董事会2007年第八次会议审议通过，作出如下分配预案：提取法定盈余公积金10%，计18,300,738.67元；按照每10股派发1.00元(含税)，向股东分配股利121,320,000元，余43,386,648.01元，加年初未分配利润428,466,780.82元，减2006年分配的2005度现金股利60,660,000元，合计未分配利润411,193,428.83元，结转下年度。
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
七、2007年度董、监事会基金预算
2007年度董、监事会基金预算为170万元。
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
八、关于聘任公司2007年度审计机构的议案
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
九、关于请东北高速提前偿还股东借款的议案；
同意票217,396,393 股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
（黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司作为关联股东回避了该项议案的表决）
十、关于对吉林东高科技油脂有限公司实施清算撤销的议案
同意票543,807,497 股，占出席本次会议有表决权股份的66.79%；
反对票270,392,503股，占出席本次会议有表决权股份的33.21%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
决定对东高油脂进行审计、清算、调查，待结果出来后再由股东大会审议决定，目前对该公司不再投资。 |
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