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浦发银行(600000)第三届监事会第十四次会议决议公告 2008-4-26
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上海浦东发展银行股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告
上海浦东发展银行股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2008年4 月24日在上海召开，会议应到监事9名，出席会议监事9名，公司监事宋雪枫因公务无法出席会议，书面委托刘海彬监事会主席代行表决权，符合《公司法》和本行《章程》的规定，会议合法有效。
会议审议并一致通过：
一、公司2008年第一季度报告。
通过了《上海浦东发展银行股份有限公司二○○八年第一季度报告》，认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意该报告对外披露。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
二、公司关于实施综合经营相关工作授权的议案。
同意开展综合经营，对外股权投资活动项目的正式实施，均须按照公司《章程》的规定，报请董事会或股东大会批准。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
三、公司关于对上海国际集团有限公司集团授信的议案。
同意对上海国际集团有限公司及其下属子公司集团授信共计19.2亿元人民币业务。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票（刘海彬监事会主席回避表决）
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
二○○八年四月二十五日 |
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