|
|
|
|
粤华包Ｂ(200986)关于召开2008年第一次临时股东大会的通知 2008-5-21
|
佛山华新包装股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年6月5日(星期四)上午10：00时
2、召开地点：佛山市季华五路18号经华大厦18楼会议厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2008年5月30日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
二、会议审议事项
1、提案名称
1、审议关于公司发行短期融资券的议案
2、审议关于修改《公司章程》的议案
2、披露情况：
上述提案经2008年5月20日公司第四届董事会2008年第一次会议审议通过，详见2008年5月21日刊载于《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网的公司相关公告。
三、股东大会会议登记方法：
1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、登记时间：2008年6月4日（星期三）
上午8：30—12：00、下午2：30—5：30
4、登记地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼董事会办公室。
外地股东可用传真方式登记。
四、其他事项
1、联系地址：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼董事会办公室
联系人：周启洪、程光阳、何建锋
邮编：528000
电话：（0757）83992076、83981729
传真：（0757）83992026
2、会期半天，参会者食宿、交通费用自理。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二OO八年五月二十日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席佛山华新包装股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 |
|
|
|