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武锅Ｂ(200770)关于召开2007年年度股东大会通知 2008-4-25
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武汉锅炉股份有限公司关于召开2007年年度股东大会通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉锅炉股份有限公司董事会定于2008年6月19日上午10:00时提请召开公司2007年年度股东大会，会议具体情况如下：
（1）召开会议基本情况：
1．会议召集人：武汉锅炉股份有限公司董事会；
2．会议召开日期和时间：2008年6月19日上午10时，会期半天。
3．会议召开地点：湖北省武汉市武珞路586号
武汉锅炉股份有限公司第一会议室；
4．会议召开方式：现场记名投票
（2）会议审议事项：
1．审议公司2007年年度报告及年报摘要；
2．审议公司2007年度董事会工作报告；
3．审议公司2007年度财务审计报告；
4. 审议公司2007年度利润分配预案；
5．审议2007年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案；
6. 审议关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构及其报酬的议案；
7. 审议公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计的议案；
8. 审议董事会战略委员会工作细则；
9. 审议董事会提名委员会工作细则；
10．审议董事会薪酬与考核委员会工作细则；
11．审议董事会审计委员会工作细则；
12．审议关于同意安南博格先生辞去董事和增补候选董事的议案。
（3）会议出席对象：
1．截止2008年6月12日下午3:30交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东；
2．不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
3．公司全体董事、监事和高级管理人员。
（4）会议登记方法：
法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；流通股B 股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部。
登记时间：2008年6月16日－2008年6月17日。
（5）其他事项：
本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
联系人：徐幼兰 电话：027－87652719 传真：027－87655152
地址：湖北省武汉市武珞路586号 邮编：430070
特此公告。
武汉锅炉股份有限公司董事会
二○○八年四月二十五日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席武汉锅炉股份有限公司2006年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人证券帐户号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托权限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效 |
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