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闽灿坤B(200512)2007年年度股东大会会议决议公告 2008-5-27
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厦门灿坤实业股份有限公司2007年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示：
本次股东大会议召开期间，所有议案全部获得股东大会通过；未有增加或变更议案的情况。
二、 会议召开的情况：
1、召开时间：2008年5月24日(周六)
2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人 ：公司董事会
5、主持人 ：蔡渊松董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，三、 会议的出席情况：
1、出席的总体情况：
股东(代理人)10人、代表股份678,663,553股、
占上市公司有表决权总股份61.01%。
2、社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东(代理人)10人、代表股份678,663,553股，
占公司社会公众股股东表决权股份总数61.01%。其中，现场出席股
东大会的社会公众股股东2人、代表股份3,504,217股，
占公司社会公众股股东表决权股份总数0.32%。
3、外资股股东出席情况：
外资股股东(代理人)10人、代表股份678,663,553股，
占公司外资股股东表决权股份总数61.01%。
四、提案审议和表决情况：
议案一：审议2007年度董事会工作报告
1、总的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
3、外资股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。
4、表决结果：表决通过。
议案二：审议2007年度监事会工作报告
1、总的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
3、外资股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。
4、表决结果：表决通过。
议案三：审议公司章程修订案
1、总的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
3、外资股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。
4、表决结果：表决通过。
议案四：审议公司第五届董事会任期届满换届改选及薪酬案
(一)、选举董事：简德荣
1、总的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
3、外资股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。
4、表决结果：表决通过。
(二)、选举董事：庄兴
1、总的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
3、外资股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。
4、表决结果：表决通过。
(三)、选举董事：唐琼善
1、总的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
3、外资股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。
4、表决结果：表决通过。
(四)、选举董事：陈彦君
1、总的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
3、外资股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。
4、表决结果：表决通过。
(五)、选举独立董事：许任棠
1、总的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
3、外资股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。
4、表决结果：表决通过。
(六)、选举独立董事：陆建新
1、总的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
3、外资股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。
4、表决结果：表决通过。
(七)、选举独立董事：葛晓萍
1、总的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
3、外资股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。
4、表决结果：表决通过。
(八)、董事长薪酬：5000元/月
1、总的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
3、外资股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。
4、表决结果：表决通过。
(九)、董事薪酬：3000元/月
1、总的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
3、外资股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。
4、表决结果：表决通过。
(十)、独立董事许任棠、陆建新薪酬：12万元/年，按季度支付；另参加会议之交通费、差旅费等依公司相关规定报销。
1、总的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
3、外资股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。
4、表决结果：表决通过。
(十一)、独立董事葛晓萍薪酬：12万元/年，按季度支付；另参加会议之交通费、差旅费等依公司相关规定报销。
1、总的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
3、外资股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。
4、表决结果：表决通过。
议案五：审议公司第五届监事会任期届满换届改选及薪酬案
(一)、选举股东代表监事：周仲庚
1、总的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
3、外资股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。
4、表决结果：表决通过。
(二)、选举股东代表监事：刁维仁
1、总的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
3、外资股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。
4、表决结果：表决通过。
(三)、股东代表监事薪酬：10万/年，按季度支付，另参加会议之交通费、差旅费等依公司相关规定报销。
1、总的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
3、外资股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。
4、表决结果：表决通过。
议案六：审议公司2007年度财务决算方案
1、总的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
3、外资股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。
4、表决结果：表决通过。
议案七：审议公司2007年度盈利弥补以前年度亏损方案
1、总的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
3、外资股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。
4、表决结果：表决通过。
议案八：审议公司2008年度预计日常关联交易案
公司的关联股东在表决此案时已全部回避，未参与表决。由非关联股东进行表决。
1、总的表决情况：
同意2,132,951股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权0%2、社会公众股股东的表决情况：
同意2,132,951股，占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权0%。
3、外资股股东的表决情况：
同意2,132,951股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权0%。
4、表决结果：表决通过。
议案九：续聘利安达信隆会计师事务所有限公司和审计费议案1、总的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
3、外资股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。
4、表决结果：表决通过。
议案十：关于公司对控股子公司漳州灿坤实业有限公司提供担保的议案1、总的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
3、外资股股东的表决情况：
同意678,663,553股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。
4、表决结果：表决通过。
五、 律师事务所出具的法律意见：
本次股东大会由北京市中伦金通律师事务所出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告！
厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
2008 5月24日 |
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