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宁通信B（200468）2006年度股东大会决议 2007-5-22
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重要提示： 1、本次会议无增加提案情况。 2、本次会议无否决或变更提案情况。
提案审议和表决情况：
议案一：公司董事会2006年度工作报告
（1）总的表决情况：
同意115,194,080股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（2）非流通股股东表决情况
同意115,000,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（3）流通股股东的表决情况：
同意194,080股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
其中外资股东（B股股东）的表决情况为：
同意194,080股，占出席会议外资股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（4）表决结果：提案通过。
议案二：公司监事会2006年度工作报告
（1）总的表决情况：
同意115,194,080股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（2）非流通股股东表决情况
同意115,000,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（3）流通股股东的表决情况：
同意194,080股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
其中外资股东（B股股东）的表决情况为：
同意194,080股，占出席会议外资股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（4）表决结果：提案通过。
议案三：公司总经理2006年度工作报告
（1）总的表决情况：
同意115,194,080股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（2）非流通股股东表决情况
同意115,000,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（3）流通股股东的表决情况：
同意194,080股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
其中外资股东（B股股东）的表决情况为：
同意194,080股，占出席会议外资股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（4）表决结果：提案通过。
议案四：公司2006年度财务决算报告
（1）总的表决情况：
同意115,194,080股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（2）非流通股股东表决情况
同意115,000,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（3）流通股股东的表决情况：
同意194,080股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
其中外资股东（B股股东）的表决情况为：
同意194,080股，占出席会议外资股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（4）表决结果：提案通过。
议案五：公司2006年度利润分配方案
（1）总的表决情况：
同意115,194,080股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（2）非流通股股东表决情况
同意115,000,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（3）流通股股东的表决情况：
同意194,080股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
其中外资股东（B股股东）的表决情况为：
同意194,080股，占出席会议外资股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（4）表决结果：提案通过。
经立信会计师事务所有限公司按照中国会计准则审计，公司2006年度实现净利润4,118,123.31元，加上以前年度未分配利润-86,314,665.54元和其他转入30,720.00元，本年可供分配的利润为-82,165,822.23元，可供股东分配的利润为-83,098,223.47元（经浩华会计师事务所按照国际会计准则审计，公司2006年净亏损11,137千元，累计亏损92,997千元）。根据公司2006年可供股东分 配的利润为累计亏损的实际情况，股东大会决定2006年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
议案六：公司2006年年度报告
（1）总的表决情况：
同意115,194,080股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（2）非流通股股东表决情况
同意115,000,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（3）流通股股东的表决情况：
同意194,080股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
其中外资股东（B股股东）的表决情况为：
同意194,080股，占出席会议外资股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（4）表决结果：提案通过。
议案七：关于监事会成员调整的议案
（1）总的表决情况：
同意115,194,080股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（2）非流通股股东表决情况
同意115,000,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（3）流通股股东的表决情况：
同意194,080股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
其中外资股东（B股股东）的表决情况为：
同意194,080股，占出席会议外资股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（4）表决结果：提案通过。
因王志琪先生辞去监事职务，第四届监事会缺额一名，股东大会选举蒋海珊先生为第四届监事会监事。
议案八：关于续聘会计师事务所的议案
（1）总的表决情况：
同意115,194,080股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（2）非流通股股东表决情况
同意115,000,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（3）流通股股东的表决情况：
同意194,080股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
其中外资股东（B股股东）的表决情况为：
同意194,080股，占出席会议外资股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（4）表决结果：提案通过。
股东大会同意续聘立信会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为公司2007年度境内外年报审计机构。
议案九：关于预计2007年度日常关联交易的议案
（1）总的表决情况：
同意194,080股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％。
注：因本议案涉及关联交易，关联股东中国普天信息产业股份有限公司进行了回避表决。出席会议对本议案有表决权的股东所持股份总数为194,080股。
（2）非流通股股东表决情况
非流通股股东中国普天信息产业股份有限公司为关联股东，因此对议案回避表决。
（3）流通股股东的表决情况：
同意194,080股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
其中外资股东（B股股东）的表决情况为：
同意194,080股，占出席会议外资股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（4）表决结果：提案通过。
议案十：审议关于修改公司章程的议案
（1）总的表决情况：
同意115,194,080股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（2）非流通股股东表决情况
同意115,000,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（3）流通股股东的表决情况：
同意194,080股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
其中外资股东（B股股东）的表决情况为：
同意194,080股，占出席会议外资股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（4）表决结果：提案通过。
议案十一：关于修改公司股东大会议事规则的议案
（1）总的表决情况：
同意115,194,080股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（2）非流通股股东表决情况
同意115,000,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（3）流通股股东的表决情况：
同意194,080股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
其中外资股东（B股股东）的表决情况为：
同意194,080股，占出席会议外资股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（4）表决结果：提案通过。 |
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