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Ｇ粤高速(000429)第四届董事会第十八次会议决议公告 2006-5-24
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广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2006年5月23日（星期二）上午九时在公司召开。会议应到董事11名,实到董事8名，董事黎文政、马春生先生、独立董事贺强先生因工作原因未能出席本次会议，已分别书面授权董事曹晓峰先生、凌坚先生、独立董事刘勤先生出席会议并表决。出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由曹晓峰董事长主持，公司监事会成员列席了会议。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》；
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》；
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于召开二OO五年度股东大会的议案》；
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
以上一至三项议案，须提交2005年度股东大会审议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司
董 事 会
二零零六年五月二十三日 |
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