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雷伊Ｂ(200168)董事会关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-6-3
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广东雷伊（集团）股份有限公司董事会关于召开二○○七年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2008年5月30日召开的第四届董事会二○○八年第三次会议审议，公司董事会决定召开公司二○○七年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召开时间：2008年6月30日（星期一）上午10:00
2、会议召开地点：广东省普宁市军埠镇美新工业园公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、会议出席对象：
1）公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师；
2）截止2008年6月20日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托授权代理人。
二、会议审议事项：
1、审议二○○七年年度董事会工作报告；
2、审议二○○七年年度监事会工作报告；
3、审议二○○七年年度利润分配方案；
4、审议二○○七年年度报告及摘要；
5、审议关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案；
6、审议关于采用累积投票制选举独立董事的议案；
7、审议关于调整董事、独立董事和监事津贴的议案。
三、股东大会会议登记办法：
1、登记方式：出席会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东应持本人身份证及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；
异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2008年6月25、26、27日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:30）3、登记地点：深圳市罗湖区东门中路东方大厦12层董事会秘书办公室。
4、联系方式：
联系电话：0755-82250045 传真：0755-82251182
联系人：陈耀基 邮政编码：518000
（四）其他事项：
会议费用：食宿自理。
（五）授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（人）出席广东雷伊（集团）股份有限公司二○○七年年度股东大会，同意所有议案，并行使对会议议案的表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期：
委托人签字（盖章）
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二○○八年五月三十日 |
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