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雷伊B(200168)第四届监事会二OO八年第一次会议决议公告 2008-4-30
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广东雷伊（集团）股份有限公司第四届监事会二OO八年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届监事会二OO八年第一次会议通知于2008年4月25日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2008年4月28日上午在深圳市罗湖区东门中路东方大厦12层公司会议室召开。出席会议监事应到3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由监事会主席颜铭斐先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、同意二OO七年年度监事会工作报告；
二、同意二OO七年年度报告和摘要及审核意见；
三、同意二OO八年一季度报告和审核意见；
四、审议关于董事会对公司关于二OO七年年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计报告的专项说明的议案；
五、审议监事会对公司2007年运作情况的意见；
报告期内公司监事会成员列席了各次董事会会议，监事会通过对公司的决策过程、对内部控制制度的执行和公司董事、其他高级管理人员职责的履行等各项工作的监督和检查，认为公司能按照国家有关法规和《公司章程》规范运作。公司建立了较为完善的内部控制制度。未发现公司董事及其他高级管理人员违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情况。
监事会认真履行了检查公司财务状况的职责，一致认为境内、外审计机构分别为出具的2007年度的审计报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
公司收购、出售资产交易价格是合理的，未发现内幕交易、损害股东权益和造成公司资产流失的行为。
报告期内关联交易不存在损害股东和投资者利益的情况。
六、审议监事会对公司内部控制自我评价的意见。
特此公告！
广东雷伊（集团）股份有限公司
监事会
二OO八年四月二十八日 |
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