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*ST帝贤B(200160)2007年年度股东大会决议公告 2008-7-1
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承德帝贤针纺股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
除董事王淑贤因涉嫌走私一般货物罪被逮捕外，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加，否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年6月30日上午10：00
2、会议地点：河北省承德县下板城镇帝贤大厦三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、主持人：公司董事会临时负责人宋玉山先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：股东及股东代理人4人，代表股数232,055,325股，占上市公司有表决权总股数的32.85％。
2、社会公共股股东出席情况：社会公共股股东及股东代理人 2 人，代表股数583,216股，占上市公司有表决权总股数的0.08％。
3、外资股股东出席情况：外资股股东及股东代理人2人，代表股数583,216股，占上市公司有表决权总股数的0.08％。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了公司《2007年度董事会工作报告》的议案；
总的表决情况：同意231,506,525股，占出席会议所有股东所持表决权99.76％。0股反对；548,800股弃权。
社会公共股股东的表决情况：同意34,416股，占出席会议社会公共股股东所持表决权5.9％。0股反对；548,800股弃权。
外资股股东表决情况：同意34,416股，占出席会议外资股股东所持表决权5.9％。0股反对；548,800股弃权。
2、审议通过公司《2007年度监事会工作报告》的议案；
总的表决情况：同意231,506,525股，占出席会议所有股东所持表决权99.76％。0股反对；548,800股弃权。
社会公共股股东的表决情况：同意34,416股，占出席会议社会公共股股东所持表决权5.9％。0股反对；548,800股弃权。
外资股股东表决情况：同意34,416股，占出席会议外资股股东所持表决权5.9％。0股反对；548,800股弃权。
3、审议通过了公司《2007年年度财务报告》的议案；
总的表决情况：同意231,506,525股，占出席会议所有股东所持表决权99.76％。0股反对；548,800股弃权。
社会公共股股东的表决情况：同意34,416股，占出席会议社会公共股股东所持表决权5.9％。0股反对；548,800股弃权。
外资股股东表决情况：同意34,416股，占出席会议外资股股东所持表决权5.9％。0股反对；548,800股弃权。
4、审议通过公司《2007年年度报告和年度报告摘要》的议案；
总的表决情况：同意231,506,525股，占出席会议所有股东所持表决权99.76％。0股反对；548,800股弃权。
社会公共股股东的表决情况：同意34,416股，占出席会议社会公共股股东所持表决权5.9％。0股反对；548,800股弃权。
外资股股东表决情况：同意34,416股，占出席会议外资股股东所持表决权5.9％。0股反对；548,800股弃权。
5、审议通过公司《2007年度利润分配预案》的议案；
总的表决情况：同意231,472,109股，占出席会议所有股东所持表决权99.74％。34,416股反对；548,800股弃权。
社会公共股股东的表决情况：同意0股，占出席会议社会公共股股东所持表决权0％。34,416股反对；548,800股弃权。
外资股股东表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。34,416股反对；548,800股弃权。
本次临时股东大会经北京金诚同达律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告
承德帝贤针纺股份有限公司董事会
2008年6月30日 |
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