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*ST帝贤B(200160)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-6-10
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承德帝贤针纺股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
除董事王淑贤因涉嫌走私一般货物罪被羁押外，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德帝贤针纺股份有限公司定于2008年6月30日召开2007年度股东大会，现就有关事宜通知如下：
（一）、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年6月30日上午10：00
2、会议地点：河北省承德县下板城镇帝贤大厦三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）、本公司董事、监事及高级管理人员。见证律师和公司邀请的其他有关人员。
（2）、截止2008年6月23日下午交易结束后在中国证券结算有限公司深圳分公司
登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席。
（二）、会议审议事项
1、审议公司《2007年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007年年度财务报告》；
4、审议公司《2007年年度报告和年度报告摘要》；
5、审议公司《2007年度利润分配预案》；
（三）、会议登记事项：
1、登记方式：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可以用信函和传真方式进行登记。
2、登记时间：2008年6月27日（上午8：00-12：00，下午14：00-18：00）
3、登记地点：河北省承德县下板城镇帝贤大厦公司证券部
（四）、其他：
1、会议联系方式：
联系人：陈志国 韩志刚
联系电话：0314-3115048 3115049
联系传真：0314-3115189
邮编：067400
2、本次股东大会会期一天，与会人员所有费用自理。
特此公告。
承德帝贤针纺股份有限公司董事会
2008年6月6日
附：
承德帝贤针纺股份有限公司2007年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席承德帝贤针纺股份有限公司2007年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：
1 公司2007年度董事会工作报告 赞成□ 反对□ 弃权□
2 公司2007年度监事会工作报告 赞成□ 反对□ 弃权□
3 公司2007年度财务报告 赞成□ 反对□ 弃权□
4 公司2007年度报告及摘要 赞成□ 反对□ 弃权□
5 2007年度利润分配预案 赞成□ 反对□ 弃权□
委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 受托日期：2008年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 |
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