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*ST帝贤B(200160)第三届董事会第二十三次会议决议公告 2008-6-10
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承德帝贤针纺股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
除董事王淑贤因涉嫌走私一般货物罪被逮捕外，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德帝贤针纺股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2008年5月25日以通信形式发出会议通知，于2008年6月6日在帝贤大厦三楼会议室召开。应出席会议董事9名，亲自出席董事8名，董事王淑贤因被羁押无法参会。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
会议以举手表决的方式通过如下决议：
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《暂停支付王淑贤年度薪酬的议案》；
我公司近日收到河北证监局《关于承德帝贤针纺股份有限公司的限期整改通知书》冀证监函[2008]91号，公司高度重视，按要求进行了整改。公司董事会研究决定：因王淑贤涉嫌走私普通货物罪案件尚未结案，法律后果存在不确定因素，自2007年开始，暂停支付王淑贤年度薪酬，已经支付的退回公司，待海关案件有了明确结果后，公司再根据实际情况，重新审议王淑贤的2007年度报酬。
二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》；
特此公告。
承德帝贤针纺股份有限公司董事会
2008年6月6日 |
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