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帝贤Ｂ(200160)第三届董事会第二十二次会议决议公告 2008-4-30
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承德帝贤针纺股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
除董事王淑贤因涉嫌走私一般货物罪被逮捕外，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德帝贤针纺股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2008年4月17日以书面形式发出会议通知，于2008年4月28日在帝贤大厦三楼会议室召开。应出席会议董事9名，亲自出席董事8名，董事长王淑贤、副总经理王惠来、副总经理王正松、副总经理兰文枝因被逮捕无法参会。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事书面表决并通过如下决议：
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提、补提公司员工社会保险的报告》；
公司于2007年计提、补提1999年--2007年公司员工社会保险，计提，补提金额是110,632,696.00元。
二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
本报告需提交公司2007年度股东大会审议。
三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度财务报告》；
本报告需提交公司2007年度股东大会审议。
四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度利润分配预案》；
经深圳大华天诚会计师事务所有限责任公司按中国会计制度进行的审计，本公司2007年度合并后的净利润均为-575,032,022.36元人民币，其中归属于母公司所有者的净利润为-547,559,224.02元人民币.根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本期不提取法定公积金，加上年初未分配利润-200,166,620.43元人民币，本期可供股东分配的利润为-747,725,844.45元人民币。
2007年度，因公司资金链断裂，关键高管人员被羁押，工厂全部停产，没有其他任何资金支持，致使本公司资金状况非常紧张。公司2007年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
本预案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司对2007年期初数进行调整的议案》；
六、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》；
年报全文见公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn ,年报摘要刊登在2007年4月30日的《证券时报》和香港《文汇报》上。
本年度报告及摘要需提交公司2007年度股东大会审议。
七、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年第一季度报告及摘要》；
八、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于会计师出具的非标准审计报告有关情况的说明》
特此公告。
承德帝贤针纺股份有限公司
董事会
2008年4月28日 |
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