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山航Ｂ(200152)第三届董事会2008年度第一次临时会议决议公告 2008-4-23

山东航空股份有限公司第三届董事会2008年度第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2008年度第一次临时会议于2008年4月22日9：00在山航大厦会议室举行，会议通知于4月17日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事13人，实到11人,董事王明远、寇尊宪先生因另有公务未出席会议，分别授权董事肖烽先生、王洁明女士代为表决;董事会秘书出席会议，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。
会议审议并一致通过《山东航空股份有限公司2008年第一季度季度报告》。
特此公告
山东航空股份有限公司董事会
2008年4月22日

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