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关于召开山航Ｂ(200152)2006年年度股东大会的通知 2007-6-1
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关于召开山东航空股份有限公司2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山东航空股份有限公司董事会拟于2007年6月28日（星期四）召开公司2006年年度股东大会，具体事项如下：
1、会议时间：2007年6月28日上午9：30，会期半天。
2、会议地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
3、召集人：山东航空股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2007年6月22日15：00在深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员出席；
（3）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
二、会议审议事项
1、《关于调整董事人员的议案》；
2、《山东航空股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
3、《山东航空股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
4、《山东航空股份有限公司2006年度独立董事工作报告》；
5、《山东航空股份有限公司2006年年度报告》；
6、《山东航空股份有限公司2006年度财务决算报告》；
7、《山东航空股份有限公司2006年度利润分配方案》；
8、《关于2007年度日常关联交易的议案》（逐项表决，关联股东回避表决）；
9、《关于调整独立董事津贴的议案》；
10、《关于增加山东航空股份有限公司经营范围的议案》；
11、《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》；
12、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
（以上第2至第11项议案有关内容已刊登于2007年3月31日《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》。）
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。
2、登记时间：2007年6月25日－6月26日（上午9：00－11：30，下午13：30－16：00）。
3、登记地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦1920房间
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于2007年6月26日前（含26日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：黄海明 范鹏
联系电话：86－531－85698678
联系传真：86－531－85698679
联系地址：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦1920房间
邮政编码：250014
2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。
五、授权委托书
兹委托 （先生/女士）代理本人（单位）出席山东航空股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权：
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
代理人姓名： 身份证号码：
代理权限：（赞成、反对或弃权）
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
代理人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
山东航空股份有限公司董事会
2007年5月31日 |
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