|
|
|
|
建摩Ｂ(200054)第五届董事会第三次会议决议公告 2008-8-4
|
重庆建设摩托车股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年7月18日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第五届董事会第三次会议。2008年7月30日上午9:00时，会议在公司第一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事12人，参加表决9人，委托3人，他们分别是余国华、蔡韬、滕峰、杨荣卿、郝琳、王军、余剑锋、陈兴述、程源伟，董事孙伟、乔瑞明、王锟因公出差分别委托董事滕峰、余国华、蔡韬对本次会议通知中所列非关联交易议案代为行使同意的表决权，其中关联董事7名，他们是余国华、蔡韬、滕峰、杨荣卿、孙伟、乔瑞明、王锟，非关联董事5名，他们是郝琳、王军、余剑锋、陈兴述、程源伟。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长余国华主持。会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、关于公司拟实施搬迁并委托重庆建设机械有限责任公司征地及建设房屋的议案。（详见公告编号2008-022）。关联董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于提请股东大会授权办理搬迁事项的议案。表决结果为12票同意、0票反对、0票弃权。
为了保证搬迁顺利实施，不因搬迁而影响生产经营，现提请股东大会授权公司董事会全权负责办理前述搬迁方案中所涉及的相关事宜。
将以上两项议案提交公司最近一次股东大会审议及表决。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会
二○○八年八月一日 |
|
|
|