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深基地Ｂ(200053)2007年年度股东大会决议公告 2008-5-17
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深圳赤湾石油基地股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未有增加、变更或否决提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年5月16日上午9:00-11:30
2、召开地点：中国深圳市赤湾石油大厦16楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长韩桂茂先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席本次会议的股东、董事、监事、高级管理人员、律师等共18人，其中股东（及授权代表）4人、代表股份17,242万股、占上市公司有表决权总股份的74.77％。
2、流通股（B股）股东出席情况：
流通股股东（及授权代表）3人、代表股份5,300万股，占公司流通股股东表决权总股份的47.67％。
四、提案审议情况
经出席大会的股东审议，分别以记名投票方式通过如下决议：
（一）审议批准董事会2007年度工作报告（含独立董事述职报告）：
1、总的表决情况：
同意17,242万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；
弃权 0 股。
2、流通股（B股）股东的表决情况
同意5,300万股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对 0股；弃权 0 股。
3、表决结果：通过。
（二）审议批准监事会2007年度工作报告：
1、总的表决情况：
同意17,242万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；
弃权 0 股。
2、流通股（B股）股东的表决情况
同意5,300万股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对 0股；弃权 0 股。
3、表决结果：通过。
（三）审议批准增补李惠仪女士为公司第五届监事会监事的议案：
（李惠仪女士简历请见2008年4月25日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的监事会决议公告。）
1、总的表决情况：
同意17,242万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；
弃权 0 股。
2、流通股（B股）股东的表决情况
同意5,300万股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对 0股；弃权 0 股。
3、表决结果：通过。
（四）审议批准公司2007年年度报告正文及摘要：
1、总的表决情况：
同意17,242万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；
弃权 0 股。
2、流通股（B股）股东的表决情况
同意5,300万股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对 0股；弃权 0 股。
3、表决结果：通过。
（五）审议批准公司2007年度财务决算：
1、总的表决情况：
同意17,242万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；
弃权 0 股。
2、流通股（B股）股东的表决情况
同意5,300万股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对 0股；弃权 0 股。
3、表决结果：通过。
（六）审议批准公司2007年度利润分配方案：
（详细内容请见2008年4月25日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的董事会决议公告。）
1、总的表决情况：
同意17,242万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；
弃权 0 股。
2、流通股（B股）股东的表决情况
同意5,300万股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对 0股；弃权 0 股。
3、表决结果：通过。
（七）审议批准关于公司新增七亿元人民币银行信贷融资额度的议案：
（详细内容请见2008年4月25日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的董事会决议公告。）1、总的表决情况：
同意17,061.5万股，占出席会议所有股东所持表决权的98.95％；反对 0股；弃权 180.45万股，占出席会议所有股东所持表决权的1.05％。
2、流通股（B股）股东的表决情况
同意5,119.5万股，占出席会议流通股股东所持表决权的96.59％；反对 0股；弃权 180.45万股，占出席会议流通股股东所持表决权的3.40％。
3、表决结果：通过。
（八）审议批准关于注销上海分公司的议案：
（详细内容请见2008年4月25日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的董事会决议公告。）
1、总的表决情况：
同意17,242万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；
弃权 0 股。
2、流通股（B股）股东的表决情况
同意5,300万股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对 0股；弃权 0 股。
3、表决结果：通过。
（九）审议批准关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案：
（详细内容请见2008年4月25日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的董事会决议公告，新《公司章程》全文刊登在今日的巨潮网上。）1、总的表决情况：
同意17,242万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；
弃权 0 股。
2、流通股（B股）股东的表决情况
同意5,300万股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对 0股；弃权 0 股。
3、表决结果：经出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（十）审议批准关于广州白云物流园区项目的议案：
（详细内容请见2008年4月25日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的对外投资公告。）
1、总的表决情况：
同意17,061.5万股，占出席会议所有股东所持表决权的98.95％；反对 0股；弃权 180.45万股，占出席会议所有股东所持表决权的1.05％。
2、流通股（B股）股东的表决情况
同意5,119.5万股，占出席会议流通股股东所持表决权的96.59％；反对 0股；弃权 180.45万股，占出席会议流通股股东所持表决权的3.40％。
3、表决结果：通过。
（十一）审议批准关于郑州物流园区项目的议案：
（详细内容请见2008年4月25日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的对外投资公告。）
1、总的表决情况：
同意17,061.5万股，占出席会议所有股东所持表决权的98.95％；反对 0股；弃权 180.45万股，占出席会议所有股东所持表决权的1.05％。
2、流通股（B股）股东的表决情况
同意5,119.5万股，占出席会议流通股股东所持表决权的96.59％；反对 0股；弃权 180.45万股，占出席会议流通股股东所持表决权的3.40％。
3、表决结果：通过。
（十二）审议批准关于南京物流园区项目的议案：
（详细内容请见2008年3月1日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的对外投资公告。）1、总的表决情况：
同意17,061.5万股，占出席会议所有股东所持表决权的98.95％；反对 0股；弃权 180.45万股，占出席会议所有股东所持表决权的1.05％。
2、流通股（B股）股东的表决情况
同意5,119.5万股，占出席会议流通股股东所持表决权的96.59％；反对 0股；弃权 180.45万股，占出席会议流通股股东所持表决权的3.40％。
3、表决结果：通过。
（十三）审议批准关于沈阳物流园区项目投资预算的议案：
（详细内容请见2008年4月25日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的对外投资公告。）
1、总的表决情况：
同意17,061.5万股，占出席会议所有股东所持表决权的98.95％；反对 0股；弃权 180.45万股，占出席会议所有股东所持表决权的1.05％。
2、流通股（B股）股东的表决情况
同意5,119.5万股，占出席会议流通股股东所持表决权的96.59％；反对 0股；弃权 180.45万股，占出席会议流通股股东所持表决权的3.40％。
3、表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：君合律师事务所
2、律师姓名：江学勇
3、结论性意见：公司2007年年度股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。
特此公告。
备查文件：
1、公司2008年4月25日在《证券时报》、《文汇报》及巨潮网上披露的《关于召开公司2007年年度股东大会的通知》。
2、公司《2007年年度股东大会决议》。
3、《公司章程》。
4、君合律师事务所出具的《关于深圳赤湾石油基地股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书》。
5、公司2007年年度股东大会会议文件。
董 事 会
深圳赤湾石油基地股份有限公司
二OO八年五月十七日 |
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