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深基地Ｂ(200053)董事会独立董事2007年度述职报告 2008-4-25
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深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会独立董事2007年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳赤湾石油基地股份有限公司的独立董事，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，在2007年工作中，独立履行职责，积极了解公司运作情况，亲自出席董事会会议和董事会各专门委员会会议，参与公司重大事项的决策，在涉及关联交易等方面，进行了事前认可并发表独立董事意见，充分发挥了独立董事作用。现将2007年本人履行职责情况述职如下：
一、参加会议情况：
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注
姓名 董事会次数 （次） （次） （次）
林绍东 5 5
张立民 5 4 1 因另有公务
周成新 5 5
崔忠付 4 4
二、年内没有对公司任何董事会决议投反对票或弃权票。
三、发表独立意见情况：
1、2007年5月25日，对公司第五届董事会第一次会议审议的《公司治理专项活动自查报告与整改计划》发表独立意见：
深圳赤湾石油基地股份有限公司治理专项活动自查报告与整改计划没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、2007年8月21日，对公司第五届董事会第二次会议审议的《关于昆山项目围护板材供应合同的关联交易的议案》发表独立意见：
本次关联交易符合相关法律、法规的规定。本次关联交易采用邀请招标方式，交易价格公平合理，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益。按照深圳证券交易所《股票上市规则》，公司聘请了具有执行证券相关业务资格的独立中介机构"深圳市尊悦证券投资顾问有限公司"对本次关联交易标的进行了审计评估。本次关联交易保证了昆山宝湾物流园区的正常施工建设，属于董事会及股东大会批准的计划内项目，不会对公司产生任何不利影响。公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
3、2007年8月21日，对公司第五届董事会第二次会议审议的《关于公司租用东高地土地的关联交易的议案》发表独立意见：
本次关联交易符合相关法律、法规的规定。本次关联交易价格经双方协商确定，交易价格公平合理，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益。按照深圳证券交易所《股票上市规则》，公司聘请了具有执行证券相关业务资格的独立中介机构"深圳市尊悦证券投资顾问有限公司"对本次关联交易标的进行了审计评估。本次关联交易将提高公司石油后勤业务的盈利能力，不会对公司产生任何不利影响。公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。本次交易尚须公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、2007年8月21日，对公司第五届董事会第二次会议审议的《关于提名袁宇辉先生为第五届董事会董事候选人的议案》和《关于提名崔忠付先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》发表独立意见：
（1）候选人的任职资格合法。经审阅候选人的个人履历，未发现其有与《公司法》规定相违背的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。（2）候选人的提名程序合法。候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。（3）经本人了解，以上两位候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
5、2007年10月25日，对公司第五届董事会第二次通讯会议审议的《公司治理专项活动整改报告》发表独立意见：
深圳赤湾石油基地股份有限公司治理专项活动整改报告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、2007年11月20日，对公司第五届董事会第三次通讯会议审议的《关于任命公司总经理的决议》发表独立意见：
（1）公司总经理的任职资格合法。经审阅崔伟先生的个人履历，未发现其有与《公司法》规定相违背的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。（2）公司总经理的提名方式、聘任程序合法。其提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。（3）经本人了解，崔伟先生教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
四、对公司2007年年报编制过程中所作的工作
1、2008年4月8日，独立董事听取了管理层对公司2007年度经营情况和重大事项进展情况的汇报。
2、2008年4月8日，独立董事对公司石油后勤服务业务经营情况和东高地项目进展情况进行了实地考察。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司信息披露情况。公司能严格遵守相关规定，在 2007 年，公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、公司治理结构及经营管理情况。2007年，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行了认真审核，并运用专业知识，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料。公司及时向本人汇报公司的生产经营、财务管理、关联交易、对外投资等情况，本人积极提出了意见，对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极作用。
2008 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事： 林绍东 张立民 周成新 崔忠付
二OO八年四月二十五日 |
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