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深基地Ｂ(200053)第五届董事会第三次会议决议公告 2008-4-25
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深圳赤湾石油基地股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会秘书处于2008年3月25日以传真或送达方式给各位董事发出关于召开第五届董事会第三次会议的通知并于2008年4月23日在深圳赤湾石油大厦16楼召开了第五届董事会第三次会议。公司所有董事均出席了本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩桂茂先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议讨论审议通过了如下决议：
1、 审议通过《董事会2007年度工作报告》(详细内容请见公司2007年年报，含独立董事述职报告)
表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
2、 审议通过《公司2007年年度报告正文及摘要》
表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
3、 审议批准《2007年度总经理工作报告》
表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
4、 审议通过《公司2007年度财务决算报告》
表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
5、 审议通过《公司2007年度利润分配预案》
经普华永道会计师事务所进行的独立审计，2007 年合并税后利润为人民币112,170,424元，母公司2007年税后利润为人民币80,151,179元，以二者中较低数为利润分配的基数，2007年度利润分配、分红派息方案如下：
（1）利润分配：
占本年母公司
母公司 净利润比例 占本年集团合
并净利润比例
以前年度累计未分配净利润 102,221,860
2007年度净利润 80,151,179
计提法定公积金 8,015,118 10.00% 7.15%
计提任意盈余公积金 4,007,559 5.00% 3.57%
股东分红 48,090,707 60.00% 42.87%
留存利润 20,037,795 25.00% 17.86%
累计未分配净利润 122,259,655
（2）分红派息
2007年度拟采取全部现金股利方式，每10股派发现金约2.08元人民币(含税)，计发人民币48,090,707元，并按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑港币的收盘价计价和宣布。
表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
6、 审议批准《关于公司2007年度期初资产负债表调整项目的决议》（详细内容请见附件一）
表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
7、 审议通过《关于新增公司七亿元人民币银行信贷融资额度的决议》董事会同意新增授权公司在人民币七亿元额度内可根据公司经营情况安排银行信贷融资活动，且该授权自股东大会批准之日起三年内有效。该授权可由管理层根据投资项目具体实施情况使用，可用于但不限于贷款、为下属公司开具保函、银行承兑汇票等银行信贷融资及支付活动。
以上决议将提交公司股东大会审议批准。若该议案获得批准，公司银行信贷融资额度总计将为十五亿元人民币。
表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
8、 审议通过《关于注销上海分公司的决议》
深基地上海分公司在开拓上海宝湾物流园项目前期工作中起到过积极作用，但在本公司全资子公司上海宝湾国际物流有限公司（简称“上海宝湾”）注册成立后，上海分公司除名下仍有少量资产外，其所有职能和作用已经由上海宝湾取代，因此，董事会作出关于注销上海分公司的决议并提交公司股东大会审议批准，原上海分公司的资产和业务由上海宝湾国际物流有限公司承担。
表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
9、 审议通过《关于变更公司经营范围和相应修改公司章程的决议》（详细内容请见附件二）
表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
10、审议批准《关于增补董事会专门委员会委员的决议》
董事会经审议批准增补袁宇辉董事和崔忠付独立董事为第五届董事会提名与薪酬委员会委员。
表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
11、审议批准《关于制订独立董事年报工作制度的决议》（该制度详细内容请见巨潮网）
表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
12、审议批准《关于制订审计委员会年报工作规程的决议》（该制度详细内容请见巨潮网）
表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
13、审议批准《关于修订公司内部控制制度的决议》（该制度详细内容请见巨潮网）表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
14、审议批准《关于任命公司审计部负责人的决议》
董事会经审议同意审计委员会的提名，并批准任命宋文晖女士为公司审计部副经理并主持该部门日常工作。（宋文晖女士简历请见附件三）表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
15、审议批准《关于聘请公司2008年法律顾问的决议》
董事会经审议批准继续聘请君合律师事务所承担本公司 2008 年度法律顾问工作。
表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
16、审议通过《关于广州白云物流园区项目的决议》（详细内容见同日刊登的公司对外投资公告之一）
表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
17、审议通过《关于郑州物流园区项目的决议》（详细内容见同日刊登的公司对外投资公告之二）
表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
18、审议通过《关于沈阳物流园区项目投资预算的决议》（详细内容见同日刊登的公司对外投资公告之三）
表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
19、审议批准《召开2007年度股东大会的决议》（详见同日刊登的2007年度股东大会通知）
表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
以上第1、2、4、5、7、8、9、16、17、18项议案，将提请本公司股东大会审议批准。
董 事 会
深圳赤湾石油基地股份有限公司
二OO 八年四月二十五日
附件一：公司2007年度期初资产负债表调整项目
调整项目 前期已披露金额 经会计师事务所 调整金额
审定后的金额
预付款项 1,019,910.96 1,249,446 229,535.04
其他流动资产 229,534.12 0 -229,534.12
长期股权投资 298,732,368.50 299,085,089 352,720.50
投资性房地产 258,450,044.74 293,445,203 34,995,158.26
长期待摊费用 142,100.16 0 -142,100.16
固定资产 182,596,296.87 147,743,225 -34,853,071.87
在建工程 24,798,305.00 1,357,288 -23,441,017.00
其他非流动资产 203,060,000.00 226,501,016 23,441,016.00
短期借款 40,000,000.00 140,000,000 100,000,000.00
其他应付款 117,143,430.55 20,226,472 -96,916,958.55
其他流动负债 2,730,333.40 0 -2,730,333.40
资本公积 211,104,990.39 210,890,301 -214,689.39
未分配利润 218,319,137.98 218,533,827 214,689.02
资产调整合计 352,709.84
================续上表=========================
调整项目 调整原因
预付款项 原记入其他流动资产
其他流动资产 的待摊费用调整到预
付账款
长期股权投资 实施新会计准则追溯
（与国际准则一致）
投资性房地产 原记入长期待摊费用
长期待摊费用 和固定资产的金额调
固定资产 整到投资性房地产
在建工程 原记入在建工程金额
调整到其他非流动资
其他非流动资产 产
短期借款 原记入其他应付款（短
其他应付款 期融资券）和其他流动
其他流动负债 负债（预提费用）的金
额调整到短期贷款
资本公积 实施新会计准则追溯
未分配利润 （收购赤湾物流产生）
资产调整合计
注：此调整不影响公司净资产金额。
附件二：关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的有关内容深圳赤湾石油基地股份公司第五届董事会第三次会议经审议通过了关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的决议，相关内容如下：
1、公司经营范围变更：
去掉“在上海设立分支机构”；增加“开办经营性停车场”。
2、公司章程修改：
原第十三条：
经依法登记，公司的经营范围:经营码头、港口服务,堆场、仓库及办公室的租赁业务;提供劳务服务,货物装卸运输、设备出租、供水、供电及供油,海上石油后勤服务;经营保税仓库及堆场业务；在上海市设立分支机构。
修改为：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围:经营码头、港口服务,堆场、仓库及办公室的租赁业务;提供劳务服务,货物装卸运输、设备出租、供水、供电及供油,海上石油后勤服务;经营保税仓库及堆场业务；开办经营性停车场。
附件三：公司审计部负责人宋文晖女士简历
宋文晖女士,43 岁，毕业于山西财经学院会计学系会计学专业，本科学历。曾任河北经贸大学财政系讲师。1995年11月至2008年2月在中国南山开发（集团）股份有限公司内审部门工作十余年，具有丰富的审计经验。2008年3月加入本公司，目前在审计部工作。 |
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