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ST华发Ａ(000020)2007年第二次临时股东大会决议公告 2007-7-19
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深圳华发电子股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议中选举杨汉刚先生为独立董事的议案未获通过。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年7月18日上午9:30
2.召开地点：深圳市福田区华发北路411栋华发大厦六楼本公司会议厅
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长车文申先生
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）3人，代表股份133,069,454股，占公司有表决权总股份46.99％
2.A股股东出席情况：
A 股股东（代理人）2人，代表股份116,499,894股，占公司有表决权总股份41.14％
3.B股股东出席情况：
B股股东（代理人）1人，代表股份16,569,560股，占公司有表决权总股份5.85％
4.其他人员出席情况：公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
四、提案审议和表决情况
会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
（一）审议通过了《关于对董事会提前进行换届选举的议案》
以累积投票方式选举李中秋先生、唐崇银先生、陈志刚先生、石诚先生为公司第六届董事会董事，阎海忠先生、宋萍萍女士为第六届董事会独立董事。由于杨汉刚先生原任中国证监会武汉证管办处长，目前处于离职休养状态，尚未办理退休手续，证监会系统近期正准备转入公务员序列，因此，根据“公务员不得兼任公司董事”的规定，杨汉刚先生暂不适宜担任本公司独立董事。具体表决情况如下：
1. 选举李中秋先生为公司董事
类别 代表股份 所获票数 比例（%）
与会全体股东 133,069,454 133,069,454 100
与会A股股东 116,499,894 116,499,894 100
与会B股股东 16,569,560 16,569,560 100
2. 选举唐崇银先生为公司董事
类别 代表股份 所获票数 比例（%）
与会全体股东 133,069,454 133,069,454 100
与会A股股东 116,499,894 116,499,894 100
与会B股股东 16,569,560 16,569,560 100
3. 选举陈志刚先生为公司董事
类别 代表股份 所获票数 比例（%）
与会全体股东 133,069,454 133,069,454 100
与会A股股东 116,499,894 116,499,894 100
与会B股股东 16,569,560 16,569,560 100
4. 选举石诚先生为公司董事
类别 代表股份 所获票数 比例（%）
与会全体股东 133,069,454 133,069,454 100
与会A股股东 116,499,894 116,499,894 100
与会B股股东 16,569,560 16,569,560 100
5. 选举阎海忠先生为公司董事
类别 代表股份 所获票数 比例（%）
与会全体股东 133,069,454 199,604,181 150
与会A股股东 116,499,894 174,749,841 150
与会B股股东 16,569,560 24,854,340 150
6. 选举杨汉刚先生为公司董事
类别 代表股份 所获票数 比例（%）
与会全体股东 133,069,454 0 0
与会A股股东 116,499,894 0 0
与会B股股东 16,569,560 0 0
7. 选举宋萍萍女士为公司董事
类别 代表股份 所获票数 比例（%）
与会全体股东 133,069,454 199,604,181 150
与会A股股东 116,499,894 174,749,841 150
与会B股股东 16,569,560 24,854,340 150
（二）审议通过了《关于对监事会提前进行换届选举的议案》
以累积投票方式选举曹丽女士、唐敢于女士为公司第六届监事会监事。具体表决情况如下：
1. 选举曹丽女士为公司监事
类别 代表股份 所获票数 比例（%）
与会全体股东 133,069,454 133,069,454 100
与会A股股东 116,499,894 116,499,894 100
与会B股股东 16,569,560 16,569,560 100
2. 选举唐敢于女士为公司监事
类别 代表股份 所获票数 比例（%）
与会全体股东 133,069,454 133,069,454 100
与会A股股东 116,499,894 116,499,894 100
与会B股股东 16,569,560 16,569,560 100
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市赛德天勤律师事务所
2.律师姓名：徐寿春
3.结论性意见：北京市赛德天勤律师事务所认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
深圳华发电子股份有限公司
董 事 会
2007年7月19日 |
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