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S*ST中华(000017)2007年第一次临时股东大会决议公告 2007-1-12
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深圳中华自行车（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议的召开情况
1、召开时间：2007年1月11日上午9：30
2、召开地点：深圳市五洲宾馆
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长章晓峰先生
6、本次会议通知于2006年12月21日发出，会议的议题及相关内容刊登于同日的《证券时报》和香港《文汇报》。
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（授权代表）2人，代表股份114,204,602股，占公司有表决权总股份的23.82％。
2、A股股东出席情况：
A股股东（授权代表）1人，代表股份65,098,412股，占公司A股股东表决权总数的13.58%。
3、外资股东出席情况：
股东（授权代表）2人，代表股份49,106,190股，占公司B股股东表决权总数的16.87％。
四、议案的审议和表决情况
大会以记名投票的表决方式，审议了《关于聘任公司2006年度境内外会计师事务所的议案》：
聘任深圳鹏城会计师事务所为本公司2006年度审计工作境内会计师事务所，聘期为一年；聘任香港黄林梁郭会计师事务所有限公司为2006年度审计工作境外会计师事务所，聘期为一年。
1、总的表决情况：
同意114,204,602股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股数0股；弃权股数0股。
2、A股股东表决情况：
同意65,098,412股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股数0股；弃权股数0股。
3、B股股东的表决情况：
同意49,106,190股，占出席会议外资股股东所持表决权的100％；反对股数0股；弃权股数0股。
五、律师见证情况：
1、律师事务所名称：广东君言律师事务所
2、出席律师：黄亮
3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
特此公告。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2007年1月12日 |
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