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塔牌集团(002233)2007年度股东大会决议公告 2008-6-27
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广东塔牌集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议时间：2008 年6月26 日上午9：00时～11：00时
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长钟烈华先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人：13名，代表有表决权的股份数为：297,173,900股，占公司股份总数的74.29%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2007年度董事会报告
表决结果：297,173,900股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
2、审议通过了《关于<2007年度监事会工作报告
表决结果：297,173,900股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
3、审议通过了《关于<2007年度财务决算报告
表决结果：297,173,900股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
4、审议通过了《关于<2007年度利润分配方案
表决结果：297,173,900股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
5、审议通过了《关于聘请广东大华德律会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》；
表决结果：297,173,900股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
6、审议通过了《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》；
表决结果：297,173,900股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
7、审议通过了《关于提名张建军为广东塔牌集团股份有限公司独立董事候选人的议案》；
表决结果：297,173,900股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
四、律师出具的见证法律意见
北京市君合律师事务所张宗珍、赵吉奎律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及贵公司现行《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东塔牌集团股份有限公司2007年度股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件目录
1、公司2007年度股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所《关于广东塔牌集团股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。
广东塔牌集团股份有限公司董事会
二○○八年六月二十六日 |
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