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启明信息(002232)第二届监事会第二次会议决议公告 2008-6-3
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启明信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2008年5月20日发出，并于2008年5月30日17:00在公司二楼会议室召开，应参会表决监事3名，实际参会并表决的监事3名。会议由监事会主席李光先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于使用超额募集资金补充流动资金的议案》，决议同意将超额募集资金人民币39.45万元用于补充流动资金。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决议同意公司以5,316.42万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,316.42万元。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议同意使用闲置募集资金2,600万元暂时补充公司流动资金。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，决议同意签署《募集资金三方监管协议》。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于募集资金使用计划的议案》，决议同意公司制定的募集资金使用计划。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
监 事 会
二○○八年六月三日 |
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